استدعاء للجلسة العامة العادية
ب ت ك كبتال شركة خفية الإسم
شركة استثمار ذات رأس مال تنمية متفرعة عن البنك التونسي الكويتي
رأس مالها : 5.000.000 دينار
مقرها : 10 مكرر شارع محمد الخامس - عمارة البنك التونسي الكويتي
الطابق الثالث - 1001 تونس
المعرف الوحيد : 77 16 07 Q M A 000 إن السادة المساهمين في رأس مال شركة "ب ت ك كبتال" مدعوون لحضور الجلسة العامة العادية التي ستنعقد يوم الثلاثاء 20 جوان 2023 على الساعة العاشرة صباحا بمقر الشركة ب 10 مكرر شارع محمد الخامس - عمارة البنك التونسي الكويتي الرابع - 1001 تونس وذلك للتداول حول جدول الأعمال التالي :
1 - تلاوة ومصادقة على تقرير مجلس الإدارة المتعلق بنشاط السنة المالية 2022.
2 - تلاوة التقريرين العام والخاص لمراقب الحسابات بخصوص السنة المالية 2022. 3 - المصادقة على القوائم المالية للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2022.
4 - المصادقة على الاتفاقيات المنصوص عليها في التقرير الخاص لمراقب الحسابات طبقا للفصل 200 والفصول التي تليه والفصل 475 من مجلة الشركات التجارية. 5 - إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة.
6 - تخصيص نتيجة السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022.
7 - المصادقة على تسمية أعضاء مجلس إدارة.
8 - تجديد نيابة أعضاء مجلس الإدارة للسنوات 2023 - 2024 - 2025.
9 - تعيين مراقب الحسابات للسنوات 2023 - 2024 - 2025.
10 - تفويض للقيام بالإجراءات.