دعوة لحضور الجلسة العامة العادية للسنة المالية 2022
شركة إكويتي كابيتال
شركة خفية الإسم
رأس مالها : 397 050 000 دينار
مقرها الاجتماعي : ضفاف البحيرة II منطقة 5، مقسم النخيل حي الصنوبر القطعة عدد HSC3/5/3،تونس 1053 معرفها الوحيد : 0002802M
يدعو مجلس إدارة شركة إكويتي كابيتال كافة المساهمين لحضور الجلسة العامة العادية للسنة المالية 2022 التي ستنعقد يوم الثلاثاء الموافق ل 13 جوان 2023 في تمام الساعة العاشرة صباحا بالمقر الاجتماعي للشركة الكائن بضفاف البحيرة II،منطقة 5، تقسيم النخيل القطعة عدد HSC3/5/3 حي الصنوبر ضفاف البحيرة 1053 تونس وذلك للتداول حول جدول الأعمال التالي :
1. تلاوة تقرير مجلس الإدارة المتعلق بنشاط الشركة ونتائجها المحاسبية عن السنة المالية 2022 والمصادقة عليه.
2. تلاوة تقارير مراقبي الحسابات عن السنة المالية 2022 والعمليات المنصوص عليها بالفصول 200 و475 من مجلة الشركات التجارية والمصادقة عليها.
3. عرض القوائم المالية الفردية والمجمعة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022 والمصادقة عليها.
4. المصادقة على تعديل تخصيص نتيجة السنة المالية 2021.
5. المصادقة عل تخصيص نتائج السنة المالية 2022.
6. تبرئة ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن أعمال السنة المالية 2022.
7. مكافأة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية 2022.
8. عرض والمصادقة على تقرير الحوكمة للشركة لسنة 2022.
9. المصادقة على بيع نزل موضوع الرسم العقاري عدد 136876 تونس والفيلا رقم 350 موضوع الرسم العقاري عدد 128266 تونس.
10. التفويضات التي سيتم منحها.