استدعاء للجلسة العامة العادية والجلسة العامة الخارقة للعادة لشركة المواد الصحية ليوم 22 جوان 2023
شركة خفية الإسم
رأس مالها : 81.682.202 د
المقر الاجتماعي : 5 نهج 8610 - الشرقية 1 - 2035 تونس
المعرف الوحيد : 000/M/A/Z492586 الانخراط في الضمان الاجتماعي : 50/187163
إن كافة السادة المساهمين في رأس مال شركة المواد الصحية مدعوون لحضور الجلسة العامة العادية والجلسة العامة الخارقة
ص 1380للعادة المزمع انعقادها تباعا يوم الخميس 22 جوان 2023 بمقر الشركة الكائن بزغوان بداية من الساعة العاشرة صباحا وذلك للتداول في جدول الأعمال التالي :
الجلسة العامة العادية :
1 - تلاوة والمصادقة على تقرير مجلس الإدارة السنوي عن نشاط الشركة والمجمع لسنة .2022
2 - تلاوة تقارير مراقب الحسابات الخاصة والعامة عن السنة المالية 2022 لشركة المواد الصحية ولمجمع شركة المواد الصحية والمصادقة على القوائم المالية لسنة 2022 وعلى القوائم المالية المجمعة لسنة 2022. 3 - تخصيص نتائج الشركة لسنة 2022 وقرار توزيع الأرباح.
4 - المصادقة على الاتفاقيات الخاضعة لأحكام الفصول 200 و475 من مجلة الشركات التجارية.
5 - إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة للسنة المالية 2022.
6 - تحديد وإسناد مكافآت الحضور لأعضاء مجلس الإدارة بعنوان سنة 2022.
7 - تحديد وإسناد منحة الحضور لأعضاء اللجنة الدائمة للتدقيق بعنوان سنة 2022. 8 - مهام أعضاء مجلس الإدارة.
9 - المصادقة على تسمية أعضاء مجلس الإدارة المستقلين.
10 - المصادقة على انتخاب عضو مجلس الإدارة ممثل صغار المساهمين.
11 - منح نفوذ للقيام بالإجراءات.
الجلسة العامة الخارقة للعادة :
1 - التلاوة والمصادقة على تقرير مجلس الإدارة الموجه للجلسة العامة الخارقة للعادة حول الترفيع في رأس مال الشركة.
2 - الترفيع في رأس مال الشركة عبر إدماج الاحتياطيات.
3 - تحديد تاريخ حقوق الإسناد وتاريخ التمتع بالأسهم المجانية الجديدة.
4 - تعديل القانون الأساسي.
5 - منح نفوذ للقيام بالإجراءات.
جميع الوثائق المتصلة بالجلسة العامة العادية وبالجلسة العامة الخارقة للعادة ستوضع على ذمتكم بالمقر الاجتماعي للشركة : 5 نهج 8610 الشرقية 1 طيلة المدة القانونية.