قرارات

قرارات

اتحاد الفكتورينق

ش خ إ

رأس مالها : 15.000.000 د

المقر الاجتماعي : عمارة النور الحي العمراني الشمالي تونس

م ج : 510246 K

بمقتضى محضر جلسة الجمعية العامة العادية لشركة اتحاد الفكتورينق المنعقدة بتاريخ 28 أفريل 2023 والمسجل بالقباضة المالية بالشرقية يوم 11 ماي 2023 تحت عدد 23703107 وصل 61754 والمودع بالسجل الوطني للمؤسسات يوم 16 ماي 2023 تقرر بالإجماع ما يلي :

• المصادقة على تقارير مجلس الإدارة ومراقبي الحسابات والقوائم المالية لسنة 2022. وإبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة على تصرفهم للسنة المالية 2022.

• تحديد منح الحضور لأعضاء مجلس الإدارة ولأعضاء لجان المخاطر والتدقيق الداخلي. - المصادقة على استقطاب مجلس الإدارة للسيد رياض حجاج خلفا للسيد أحمد رجيبة المستقيل وكارت للحياة عوضا عن تأمينات كارت المستقيل وذلك إلى تاريخ الجمعية العامة التي ستنظر في الحسابات للسنة المالية 2024.

• المصادقة على إصدار قروض رقاعية على مدة 5 سنوات بقيمة 150 مليون دينار وإعطاء مجلس الإدارة جميع الصلاحيات الخاصة بذلك.

• المصادقة على مشروع مجلس الإدارة لتوظيف النتائج ومنح أرباح بقيمة 750 مليم لكل سهم.