COMAR INVESTISSEMENT
S.A. au capital de 150.000 dinars
Siège social : Immeuble COMAR, av. H. Bourguiba - 1001 Tunis
M.FISC. : 433809 R/N/M/000
Au terme du procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire du 14 avril 2023, enregistré à la Recette des
p. 1324Finances, Rue Ghandi, Tunis, le 11 mai 2023, sous le n°23802132 dont un exemplaire a été déposé au Greffe du Centre National du Registre des Entreprises, le 17 mai 2023 sous le n°2023118754, il appert que l'assemblée générale ordinaire a décidé de nommer le Cabinet HLB représenté par Mr. Ghazi HANTOUS en qualité de commissaire aux comptes pour une durée de trois ans expirant lors de l'assemblée générale ordinaire qui aura à statuer sur les états financiers de l'exercice 2025. 2023R01300SANB2
Nomination d'Administrateurs
COMAR INVESTISSEMENT
S.A. au capital de 150.000 dinars
Siège social : Immeuble COMAR, av. H. Bourguiba - 1001 Tunis
M.FISC. : 433809 R/N/M/000
Au terme du procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire du 14 Avril 2023, enregistré à la recette des finances, Rue Ghandi, Tunis, le 11 mai 2023, sous le n°23802132 dont un exemplaire a été déposé au greffe du Centre National du Registre des Entreprises, le 17/05/2023 mai 2023 sous le n° 2023118754, il appert que l'assemblée générale ordinaire a décidé de nommer COMAR, AMEN INVEST, PARENIN, M Lotfi Ben Haj Kacem en qualité d'Administrateur pour une durée de trois ans expirant lors de l'Assemblée Générale Ordinaire qui aura à statuer sur les états financiers de l'exercice 2025. 2023R01301SANB2
Résolutions
UNION DE FACTORING UNIFACTOR
SA au capital 15.000.000 Dinars
Siège social : Ennour Building Centre Urbain Nord Tunis
RNE : 510246K
En vertu du procès verbal de la réunion de l'Assemblée Générale Ordinaire de la Société UNIFACTOR en date du 28/4/2023, enregistré à la recette des finances Charguia le 11-5-2023 sous le n°23703107 Reçu n°MO61754 et déposé au RNE le 16/5/2023, il a été décidé à l'unanimité :
- L'approbation des rapports du Conseil d'Administration et des commissaires aux comptes et des états financiers arrêtés au 31/12/2022 et donne quitus entier aux administrateurs pour leurs gestion de l'exercice 2022.
- La fixation au titre de l'exercice des jetons de présence et la rémunération des membres du comité des risques et du comité d'audit interne.
- La ratification de la cooptation par le Conseil des administrateurs de Monsieur Riadh HAJJEJ en remplacement de Monsieur Ahmed RJIBA et la CARTE VIE en remplacement de la CARTE ASSURANCE et ce jusqu'à la date de l'assemblée générale qui statuera sur l'exercice 2024.
- L'émission d'un ou de plusieurs emprunts obligataires de 150 millions de Dinars dans un délai de 5 ans et donne pouvoir au Conseil d'Administration pour fixer les montants, les caractéristiques et les conditions des émissions envisagées.
- Approbation du projet de répartition des bénéfices proposé par le Conseil d'Administration et fixe les dividendes au titre de l'exercice 2022 à 750 Millimes par action.