إستدعاء للجلسة العامة العادية
شركة إسمنت بنزرت
شركة خفية الإسم
رأس مالها : 44047290 دينارا
المقر الاجتماعي : خليج صبره - 7018 بنزرت
السجل التجاري : 111.777.1996 ب إن السيدات والسادة المساهمين في شركة إسمنت بنزرت مدعوون لحضور الجلسة العامة العادية المقررة ليوم الاثنين 26 جوان 2023 على الساعة العاشرة صباحا بالمقر الاجتماعي للشركة الكائن بالمصنع بخليج صبرة بنزرت وذلك لتداول المسائل المدرجة في جدول الأعمال التالي :
1. تلاوة تقرير مجلس الإدارة حول نشاط ونتائج الشركة للسنة المالية 2022.
2. تلاوة تقريري مراقبي الحسابات (العام والخاص) المتعلقين بالسنة المالية 2022 والمصادقة على الاتفاقيات الواردة بالتقرير الخاص.
3. المصادقة على تقرير مجلس الإدارة وعلى القوائم المالية لسنة 2022.
4. تخصيص النتائج المحاسبية لسنة 2022. 5. تبرئة ذمة أعضاء مجلس الإدارة.
6. الإعلام بالشروع في إجراءات تعيين واحد من صغار المساهمين عضوا بمجلس الإدارة. 7. تعيين عضو جديد بمجلس الإدارة.
8. تجديد مدة عضوية أعضاء مجلس الإدارة. 9. تعيين مراقب حسابات ثان للسنوات 2023 / 2024 / 2025.
10. تحديد منحة الحضور.
وتضع الشركة في الآجال القانونية على ذمة المساهمين وثائق الجلسة بمقرها الاجتماعي الكائن بخليج صبرة بنزرت.