Société anonyme
Au capital de 44047290 Dinars
Siège social : Baie de Sebra 7018 Bizerte
R.C : 1117771996 B
Mesdames et Messieurs les actionnaires de la société les CIMENTS DE BIZERTE sont invités à se réunir en assemblée générale ordinaire le lundi 26 juin 2023 à 10 heures au siège social de la société sis à l'usine à Baie de Sebra, Bizerte, à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :
1) Lecture des rapports du conseil d'administration sur l'activité et les résultats de l'exercice 2022
2) Lecture des rapports (général et spécial) des commissaires aux comptes relatifs à l'exercice 2022 et approbation des conventions mentionnées au rapport spécial.
3) Approbation du rapport du conseil d'administration sur l'activité et des états financiers de l'exercice 2022
4) Affectation du résultat de l'exercice 2022
5) Quitus aux membres du conseil d'administration
6) L'information des actionnaires de désignation d'un membre représentant les petits actionnaires au conseil d'administration.
7) Désignation d'un nouveau membre au conseil d'administration
8) Renouvellement des mandats des administrateurs
9) Désignation d'un deuxième commissaire aux comptes pour les années 2023/2024/2025
10) Fixation des jetons de présence.
Mesdames et Messieurs les actionnaires sont avisés que les documents requis par la loi sont à leur disposition au siège de la société sis Baie de Sebra, Bizerte dans les délais légaux.