دعوة لحضور الجمعية العامة العادية السنوية
شركة الدراسات والتهيئة مارينا الحمامات الجنوبية
شركة خفية الإسم
رأس المال : 19.500.000 دينار
المقر الاجتماعي : مارينا حمامات الجنوبية قرر مجلس إدارة الشركة خلال جلسته المنعقدة في تاريخ 23 ماي 2023 دعوة الجمعية العامة العادية السنوية للانعقاد بالميناء الترفيهي بياسمين الحمامات في تاريخ يوم الجمعة الموافق ل23 جوان 2023 على الساعة العاشرة صباحا للتداول في جدول الأعمال التالي :
1. تلاوة تقرير مجلس الإدارة عن التصرف في السنة المالية المختتمة في 31 ديسمبر 2022.
2. تلاوة التقرير العام لمراقبي الحسابات حول القوائم المالية لسنة 2022.
3. المصادقة على تقرير التصرف وعلى القوائم المالية للسنة المختتمة في 31 ديسمبر 2022.
4. تلاوة التقرير الخاص لمراقبي الحسابات حول الاتفاقيات موضوع الفصل 200 من مجلة الشركات التجارية.
5. المصادقة على الاتفاقيات موضوع الفصل 200 من مجلة الشركات التجارية.
6. إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن تصرفهم بعنوان السنة المالية المختتمة في 31 ديسمبر 2022.
7. تخصيص النتائج.
8. مكافأة حضور لأعضاء مجلس الإدارة. 9. تجديد نيابة أعضاء مجلس الإدارة لمدة ثلاث سنوات تنتهي عند عقد الجلسة العامة العادية الخاصة بحسابات سنة 2025.
10. تجديد مهمة مراقب الحسابات.
11. تفويض للقيام بعمليات الإشهار القانوني.