La Société d'Etudes et d'Aménagement LA MARINA HAMMAMET - SUD « SEAHMS»
Société anonyme
Capital social : 19.500.000 dinars
Siège social : Marina Yasmine Hammamet
Messieurs les actionnaires sont informés que lors de sa réunion du 23/5/2023, le conseil d'administration de la société a décidé de convoquer l'assemblée générale ordinaire annuelle à une réunion au Port de plaisance Yasmine Hammamet, le vendredi 23/6/2023, à 10h, pour délibérer sur l'ordre du jour suivant :
1. Lecture du rapport de gestion du conseil d'administration relatif à l'exercice clos le 31/12/2022 ;
2. Lecture du rapport général des commissaires aux comptes relatif aux états financiers de l'exercice 2022 ;
3. Approbation du rapport de gestion et des états financiers de l'exercice clos le 31/12/2022 ;
4. Lecture du rapport spécial des commissaires aux comptes relatif aux conventions réglementées visées à l'article 200 du code des sociétés commerciales ;
5. Approbation des conventions réglementées visées à l'article 200 du code des sociétés commerciales ;
6. Quitus aux administrateurs pour leur gestion durant l'exercice clos le 31/12/2022 ;
7. Affectation des résultats;
8. Jetons de présence aux administrateurs;
9. Renouvellement du mandat des administrateurs pour une durée de 3 ans expirant lors de l'assemblée générale appelée à statuer sur les comptes de l'exercice 2025.
10. Renouvellement du mandat du commissaire aux comptes.
11. Pouvoirs pour l'accomplissement des formalités de publicité.