استدعاء لحضور الجلسة العامة العادية السنوية لسنة 2022
شركة أوروسيكل
شركة خفية الإسم
رأس مالها : 9801.000 دينار
المقر الاجتماعي : المنطقة الصناعية بالقلعة الكبرى 4060
المعرف الوحيد : 0044463 T
يتشرف مجلس إدارة شركة أوروسيكل بدعوة كافة المساهمين للحضور بالجلسة العامة العادية السنوية التي ستنعقد يوم الخميس 15 جوان 2023 على الساعة العاشرة صباحا بمقر الشركة الكائن بالمنطقة الصناعية بالقلعة الكبرى ولاية سوسة وذلك للتداول في جدول الأعمال الآتي :
1 - تلاوة تقرير التصرف والتقرير العام لمراقبي الحسابات في خصوص القوائم المالية الفردية للسنة المحاسبية 2022 والمصادقة على تقرير التصرف الخاص بها.
2 - تلاوة تقرير تصرف المجمع والتقرير العام لمراقبي الحسابات في خصوص القوائم المالية المجمعة للسنة المحاسبية 2022 والمصادقة على تقرير تصرف المجمع.
3 - النظر والمصادقة على القوائم المالية الفردية للسنة المحاسبية .2022
4 - النظر والمصادقة على القوائم المالية المجمعة للسنة المحاسبية 2022.
5 - تلاوة التقرير الخاص لمراقبي الحسابات والمصادقة على الاتفاقيات المنصوص عليها بالفصول 200 و475 وما بعده من مجلة الشركات التجارية.
6 - تخصيص النتيجة المحاسبية لسنة 2022 وتوزيع الأرباح.
7 - إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المحاسبية 2022.
8 - تحديد قيمة منحة الحضور للسنة المحاسبية 2022.
9 - تجديد مهام عضوي مجلس الإدارة السيد باتريس قارندو والسيد مراد غازي.
10 - التصديق على تعيين عضو مجلس الإدارة ممثل الأقلية من المساهمين المنتخب. 11 - الموافقة على تعيين عضوي مجلس الإدارة بعد اختبارهما من قبل لجنة الإدارة العامة.
يمكن لكل مساهم أن يقوم بالتصويت في الجلسة العامة عن طريق تمثيله بشخص آخر بموجب توكيل خاص مذيل بعبارة "قبلت الوكالة".
يحيط مجلس الإدارة كافة المساهمين علما بأن كل الوثائق المتعلقة بهذه الجلسة العامة موضوعة على ذمتهم بمقر الشركة مثلما ينص عليه القانون.