Relative à l'exercice 2022
SOCIETE EURO-CYCLES
Société anonyme
Au capital de 9 801 000 DT
Identifiant unique : 0044463T
Siège social : Z.I. Kalaa Kébira 4060 Sousse
Le Conseil d'Administration réuni le 16 Mars 2023 a l'honneur de convoquer les actionnaires de la Société EURO-CYCLES S.A à l'Assemblée Générale Ordinaire Annuelle du jeudi 15 juin 2023 à 10 heures au siège social de la société sise à la Zone Industrielle Kalaa Kebira Sousse, à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :
- Lecture et approbation du rapport du Conseil d'Administration sur la gestion de l'exercice 2022 ainsi que sur la gestion du groupe.
- Lecture du rapport des commissaires aux comptes sur les Etats Financiers individuels relatifs à l'exercice clos le 31/12/2022.
- Lecture du rapport des commissaires aux comptes sur les états financiers consolidés relatifs à l'exercice clos le 31 décembre 2022.
- Examen et approbation des états Financiers individuels de l'exercice clos le 31 décembre 2022.
- Examen et approbation des Etats Financiers consolidés de l'exercice clos le 31 décembre 2022.
- Lecture du rapport spécial des commissaires aux comptes et approbation des conventions visées aux articles 200 et 475 du code des sociétés commerciales.
- Affectation du résultat de l'exercice 2022 et distribution des bénéfices.
- Quitus aux membres du conseil d'administration pour la gestion de l'exercice 2022.
- Fixation du montant des jetons de présence à allouer aux membres du Conseil d'Administration au titre de l'exercice 2022.
- Renouvellement du mandat des Administrateurs M. PATRICE GARANDEAU et M. Mourad Ghazi.
- Ratification de la désignation de l'Administrateur représentant les actionnaires minoritaires.
- Approbation de la nomination des deux administrateurs indépendants choisis par le comité de nomination.
Tout actionnaire peut se faire représenter par toute personne munie d'une procuration spéciale dûment signée précédée de la mention «BON POUR POUVOIR».
Le conseil d'administration met à la disposition des actionnaires, au siège social de la société, tous les documents nécessaires pour le déroulement de cette assemblée générale comme prévu par la loi.