استدعاء للجلسة العامة العادية — للشركة القابضة للمساهمة والتصرف والتمويل "مجموعة الأمان"

استدعاء للجلسة العامة العادية

للشركة القابضة للمساهمة والتصرف والتمويل "مجموعة الأمان"

"P.G.I.HOLDING"

شركة خفية الإسم

رأس مالها : 25.000.000 د

مقرها الاجتماعي بتونس 150، شارع الحرية

م و & م ج : 0000118P/A/M/000

إن السيدات والسادة المساهمون في الشركة القابضة للمساهمة والتصرف والتمويل "مجموعة الأمان" مدعوون للحضور بالجلسة العامة العادية التي ستنعقد يوم الاثنين 26 جوان 2023 على الساعة الثالثة بعد الزوال، بالمقر الاجتماعي للشركة الكائن بتونس 150، شارع الحرية للتداول في المسائل المدرجة بجدول الأعمال التالي :

1 - النظر في تقرير مجلس الإدارة وتقديم القوائم المالية الفردية للشركة لسنة .2022 2 - قراءة تقرير مراقبي الحسابات العام والخاص والمتعلقين بالقوائم المالية الفردية إلى غاية 31 ديسمبر 2022 والمصادقة على الاتفاقات المنصوص عليها حسب مقتضيات الفصول عدد 200 و475 من مجلة الشركات التجارية.

3 - المصادقة على تقرير مجلس الإدارة وعلى القوائم المالية الفردية إلى غاية 31 ديسمبر 2022.

4 - النظر في تقرير التصرف الخاص بتجمع الشركات والقوائم المالية المجمعة لسنة 2022.

5 - قراءة تقرير مراقبي الحسابات والمتعلق بالقوائم المالية المجمعة إلى غاية 31 ديسمبر 2022.

6 - المصادقة على تقرير التصرف الخاص بتجمع الشركات وعلى القوائم المالية المجمعة لسنة 2022.

7 - تخصيص النتائج لسنة 2022.

8 - إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة لتسييرهم بالنسبة لسنة 2022.

9 - تسمية أعضاء بمجلس الإدارة.

10 - تحديد مبلغ منحة الحضور لأعضاء مجلس الإدارة لسنة 2023.

11 - تحديد مبلغ منحة أعضاء اللجنة الدائمة للتدقيق الداخلي لسنة 2023.

12 - إعلام بتولى مهام، مناصب أو عضوية بمجلس إدارة.

13 - منح نفوذ للقيام بالإجراءات.

طبقا لأحكام القانون الأساسي للشركة تتكون الجلسة العامة من جميع المساهمين يمكن للسادة المساهمين إعطاء إنابة بموجب توكيل يقع إيداعه بالمقر الاجتماعي للشركة.

إن الوثائق المتعلقة بالجلسة سوف توضع على ذمة المساهمين بالمقر الاجتماعي للشركة وذلك في الآجال القانونية.