استدعاء للجلسة العامة العادية
الشركة العقارية والتجارية والمالية
شركة خفية الإسم
رأس مالها : 8.500.000 مليون دينارا مقرها الاجتماعي بتونس، 150، شارع الحرية
م ج & و م :0001233 W
إن السيدات والسادة المساهمون في الشركة العقارية والتجارية والمالية "SICOF" مدعوون للحضور بالجلسة العامة العادية التي ستنعقد يوم الثلاثاء 4 جويلية 2023 على الساعة العاشرة صباحا بالمقر الاجتماعي
للشركة الكائن بتونس 150 شارع الحرية للتداول في المسائل المدرجة بجدول الأعمال التالي :
1 - النظر في تقرير مجلس الإدارة وتقديم القوائم المالية للشركة لسنة 2022.
2 - قراءة تقريري مراقب الحسابات العام والخاص والمتعلقين بالقوائم المالية إلى غاية 31 ديسمبر 2022 والمصادقة على الاتفاقات المنصوص عليها حسب مقتضيات الفصول عدد 200 و475 م مجلة الشركات التجارية. 3 - المصادقة على القوائم المالية إلى غاية 31 ديسمبر 2022.
4 - تخصيص النتائج لسنة 2022.
5 - إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة لتسييرهم بالنسبة لسنة 2022.
6 - تسمية أعضاء بمجلس الإدارة.
7 - تحديد مبلغ منحة الحضور لأعضاء مجلس الإدارة لسنة 2023.
8 - إعلام بتولي مهام، مناصب أو عضوية بمجلس إدارة.
9 - منح نفوذ للقيام بالإجراءات.
طبقا لأحكام القانون الأساسي للشركة تتكون الجلسة العامة من جميع المساهمين يمكن للسادة المساهمين إعطاء إنابة بموجب توكيل يقع إيداعه بالمقر الاجتماعي للشركة.
إن الوثائق المتعلقة بالجلسة سوف توضع على ذمة المساهمين بالمقر الاجتماعي للشركة وذلك في الآجال القانونية.