شركة النقل للسيارات
شركة خفية الإسم
رأس مالها : 30.000.000 دينارا
المقر الاجتماعي : المنطقة الصناعية الشرقية 2 ص ب 129، 1080 تونس المعرف الوحيد : 0001949C
الضمان الاجتماعي : 61 - 29840
طبقا لمحضر الجلسة المنعقد بتاريخ 17 ماي 2023 المسجل بالقباضة المالية بأريانة بتاريخ 25 أفريل 2023 تحت عدد 23704498 وصل عدد 64320، قررت الجلسة العامة العادية بالإجماع :
1 - المصادقة على تقرير مجلس الإدارة للنشاط المتعلق بالسنة المالية 2022.
2 - المصادقة على التقرير العام والخاص لمراقبي الحسابات للسنة المالية 2022.
3 - المصادقة على الاتفاقيات المنظمة طبقا لمقتضيات الفصل 200 و475 من مجلة الشركات التجارية والقوائم المالية لسنة 2022.
4 - إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة لفترة التصرف لسنة 2022.
5 - المصادقة على القوائم المالية وتخصيص النتائج المتعلقة بالنشاط لسنة 2022.
6 - تحديد منحة الحضور لسنة 2023.
7 - تحديد مقدار منحة لجنة التدقيق الداخلي الدائمة لسنة 2023.
8 - تسمية السيدة لبنى الفقي كعضوة مستقلة لمدة نيابية بثلاث سنوات تنتهي بانعقاد الجلسة العامة العادية التي ستنظر في حسابات السنة المحاسبية 2025.
9 - تسمية السيدة سهام المشطاني إدريسي بصفتها عضوة تمثل صغار المساهمين بالمغرب لمدة نيابية بثلاث سنوات تنتهي بانعقاد الجلسة العامة العادية التي ستنظر في حسابات السنة المحاسبية 2025.
10 - تسمية شركة برنان كعضو لمدة نيابية بثلاث سنوات تنتهي بانعقاد الجلسة العامة العادية التي ستنظر في حسابات السنة المحاسبية 2025.
11 - منح الصلاحيات لإجراء عمليات الإيداع والإشهار.
تم إيداع نظير منه لدى السجل الوطني للمؤسسات بتونس بتاريخ 25 ماي 2023 تحت عدد 2023121250.