Société anonyme
Au capital social 30 000 000 Dinars
Siège social : Z.I Charguia II 1080 Tunis
Identifiant Unique : 0001949C
CNSS : 29840-61
Suivant procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire du 25 avril 2023, enregistré à la recette des finances rue de Paradis Ariana, le 17 mai 2023, sous le n°23704498, quittance n°64320.
Les actionnaires ont décidé :
1- L'approbation du rapport du conseil d'administration relatif à l'exercice 2022.
2- L'approbation des rapports des commissaires aux comptes sur les comptes individuels, consolidés et IFRS dudit exercice et sur les opérations visées aux articles 200 et 475 du code des sociétés commerciales.
3- L'approbation des conventions réglementées prévues par les dispositions des articles 200 et 475 du code des sociétés commerciales et des états financiers relatifs à l'exercice 2022.
4- Quitus aux administrateurs pour la gestion 2022.
5- L'approbation des états financiers et l'affectation des résultats relatifs à l'exercice 2022.
6- Fixation du montant des jetons de présence pour l'exercice 2023.
7- Fixation de la rémunération du comité permanent d'audit pour l'exercice 2023.
8- La nomination de Madame Lobna FEKI autant qu'administrateur indépendant pour une durée de trois ans qui expirera lors de la réunion de l'assemblée générale appelée à statuer sur les états financiers de l'exercice clos le 31/12/2025
9- La nomination de Madame Siham EL MACHTANI IDRISSI enfant qu'administrateur représentant les actionnaires minoritaires marocains pour une durée de trois ans qui expirera lors de la réunion de l'assemblée générale appelée à statuer sur les états financiers de l'exercice clos le 31/12/2025.
10- La nomination de l'administrateur La société PARENIN pour une durée de trois ans qui expirera lors de la réunion de l'assemblée générale ordinaire qui statuera sur les comptes de l'exercice 2025,
11- Pouvoirs pour l'accomplissement des formalités d'enregistrement et de publicité.
Un exemplaire de ce procès-verbal a été déposé au RNE de Tunis en date du 25/5/2023 sous le n° 2023121250.