استدعاء للجلسة العامة العادية — الشركة التونسية للبلور

استدعاء للجلسة العامة العادية

الشركة التونسية للبلور

ش خ إ

رأس مالها : 33.215.325 دينارا

المقر الاجتماعي : المنطقة الصناعية جبل الوسط 1111

المعرف الوحيد : 0002443J

إن السادة المساهمين في رأس مال الشركة التونسية للبلور مدعوون لحضور أعمال الجلسة العامة العادية المقرر انعقادها يوم الثلاثاء 20 جوان 2023 على الساعة العاشرة صباحا بالمعهد العربي لرؤساء المؤسسات، النهج الرئيسي بضفاف البحيرة 2053 تونس وذلك للتداول في جدول الأعمال التالي :

1. القراءة والمصادقة على تقرير مجلس الإدارة المتعلق بنشاط الشركة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022.

2. تلاوة التقريرين العام والخاص لمراقبي الحسابات فيما يخص القوائم المالية للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022 والمصادقة على القوائم النهائية.

3. تلاوة تقرير مراقبي الحسابات فيما يخص القوائم المالية المجمعة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022 والمصادقة على القوائم النهائية.

4. المصادقة على الاتفاقيات المنضوية تحت الفصلين 200 و475 من مجلة الشركات التجارية.

5. إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة لتصرفهم للسنة المالية 2022.

6. تخصيص نتائج السنة المالية 2022. 7. تحيين تعيين عضو جديد بمجلس الإدارة.

8. تعيين مراقب حسابات.

9. تحديد رسوم الحضور التي تخصص لأعضاء مجلس الإدارة.

10. تحديد مكافآت أعضاء لجنة المراجعة الدائمة.

11. الصلاحيات الشكلية.