دعوة لانعقاد الجلسة العامة العادية
شركة المغازة العا مة - خ.إ
رأس مالها : 11.481.250 دينار
المعرف الوحيد : 0033128 W
عدد الانخراط بالصندوق الوطني للضمان الاجتماعي : 035698-02
المقر الاجتماعي : 28 نهج مصطفى كمال أتاتورك 1001 - تونس
إن مجلس الإدارة المنعقد في 11 ماي 2023 يتشرف بدعوة السادة المساهمين في شركة المغازة العامة لحضور الجلسة العامة العادية للشركة التي ستنعقد يوم الاثنين 26 جوان 2023 على الساعة العاشرة صباحا بالمعهد العربي لرؤساء المؤسسات بنهج بحيرة توركانا 1053 - ضفاف البحيرة تونس وذلك للنظر في جدول الأعمال التالي:
1 - تلاوة تقرير مجلس الإدارة المتعلق بتصرف سنة 2022
2 - تلاوة تقريري مراقبي الحسابات لسنة 2022
3 - المصادقة على تقرير التصرف وعلى القوائم المالية لسنة 2022
4 - تلاوة تقرير مجلس الإدارة المتعلق بتصرف مجمع المغازة العامة لسنة 2022 5 - تلاوة تقريري مراقبي الحسابات لمجمع المغازة العامة لسنة 2022
6 - المصادقة على تقرير التصرف وعلى القوائم المالية لمجمع المغازة العامة لسنة 2022
7 - إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن تصرف سنة 2022
8 - تبويب نتيجة سنة 2022
9 - المصادقة على العمليات المسجلة خلال سنة 2022 المندرجة في إطار الفصلين 200 و475 من مجلة الشركات التجارية
10 - تحديد منح حضور أعضاء مجلس الإدارة عن سنة 2022
11 - تحديد منحة أعضاء اللجنة الدائمة للتدقيق عن سنة 2022
12 - تجديد التّرخيص لشراء وبيع أسهم الشركة
13 - المصادقة على إقتراضات ومنح رهون والموافقة على ضمانات
14- المصادقة على تعيين عضو مجلس إدارة جديد
15- المصادقة على تسمية عضو يمثل صغار المساهمين بمجلس الإدارة
16- المصادقة على تسمية عضوين مستقلين بمجلس الإدارة
17 - تفويض الصلاحيات لإتمام الإجراءات القانونية.