استدعاء للجلسة العامة العادية — الزيتونة تمكين

استدعاء للجلسة العامة العادية

الزيتونة تمكين

شركة خفية الإسم

رأس مالها : 31.000.000 دينار

المقر الاجتماعي : المنطقة الصناعية بالشمال الشرقي (خير الدين)، ضفاف البحيرة الشمالية 1053 - تونس

المعرف | الوحيد | بالسجل | الوطني

للمؤسسات : 1432352G

المعرف الجبائي : 1432352/G/P/M/000 إن السادة المساهمين في رأس مال شركة الزيتونة تمكين مدعوون لحضور الجلسة العامة العادية التي ستنعقد يوم الاثنين 26 جوان 2023 على الساعة التاسعة صباحا بالمقر الاجتماعي للشركة الكائن بالمنطقة الصناعية بالشمال الشرقي (خير الدين) ضفاف البحيرة الشمالية - 1053 تونس - وذلك للتداول في المسائل المدرجة في جدول الأعمال التالي :

1. تلاوة تقرير مجلس الإدارة والتقرير العام لمراقب الحسابات المتعلق بالقوائم المالية للسنة المالية المختومة في 31 ديسمبر 2022.

2. تلاوة تقرير الهيئة الشرعية المتعلق بالسنة المالية المختومة في 31 ديسمبر 2022.

3. تلاوة تقرير مجلس الإدارة المتعلق بنشاط تجمع شركات الزيتونة تمكين وتقرير مراقب السحابات المتعلق بالتدقيق في القوائم المالية المجمعة للسنة المالية المختومة في 31 ديسمبر 2022.

4. المصادقة على القوائم المالية للسنة المالية المختومة في 31 ديسمبر 2022.

5. المصادقة على القوائم المالية المجمعة للسنة المالية المختومة في 31 ديسمبر 2022.

6. تخصيص نتائج السنة المالية المختومة في 31 ديسمبر 2022.

7. تلاوة التقرير الخاص لمراقب الحسابات والمصادقة على الاتفاقات والالتزامات المندرجة تحت أحكام الفصلين 200 و475 من مجلة الشركات التجارية.

8. إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة بالنسبة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022.

9. ضبط منحة الحضور لأعضاء مجلس الإدارة بعنوان السنة المالية التي ستنتهي في 31 ديسمبر 2023.

10. ضبط منحة الحضور لأعضاء مجلس الإدارة السابقون والمنتهية مدة نيابتهم بعنوان الحضور في اجتماعات مجلس الإدارة.

اجتماعات لجنة المخاطر واجتماعات اللجنة الدائمة للتدقيق الداخلي المنعقدة في مارس 2022.

11. تعيين عضو جديد بهيئة الرقابة الشرعية. 12. منح الصلاحيات.