Société «Zitouna Tamkeen»
Société anonyme
Capital : 31.000.000 Dinars
Siège social : Immeuble Zitouna Tamkeen, Zone Industrielle Nord Ouest (Kheireddine) Les Berges du Lac Nord - 1053
MF : 1432352/G/P/M/000
Identifiant Unique : 1432352G
Messieurs les actionnaires de la Société Zitouna Tamkeen sont convoqués en Assemblée Générale Ordinaire le Lundi 26 Juin 2023 à 9H, au siège de la société sis à : Immeuble Zitouna Tamkeen, Zone Industrielle Nord Ouest (Kheireddine) Les berges du Lac Nord - 1053, à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :
1. Lecture du rapport du conseil d'administration et du rapport général du commissaire aux comptes sur les états financiers individuels de l'exercice clos le 31 décembre 2022 ;
2. Lecture du rapport du comité charaïque relatif à l'exercice clos le 31 décembre 2022 ;
3. Lecture du rapport du conseil d'administration sur la gestion du groupe et du rapport d'audit du commissaire aux comptes sur les états financiers consolidés de l'exercice clos le 31 décembre 2022 ;
4. Approbation des états financiers individuels de l'exercice clos le 31 décembre 2022 ;
5. Approbation des états financiers consolidés de l'exercice clos le 31 décembre 2022 ;
6. Affectation des résultats de l'exercice clos le 31 décembre 2022 ;
7. Lecture du rapport spécial du commissaires aux comptes et approbation des conventions et engagements visés par les articles 200 et 475 du code des sociétés commerciales;
8. Quitus aux administrateurs de leur gestion pour l'exercice clos le 31 décembre 2022 ;
9. Fixation des jetons de présence de l'exercice qui sera clos le 31 décembre 2023 ;
10. Fixation des jetons de présence des anciens administrateurs au titre des réunions du Conseil d'Administration, Comité des risques et Comité CPAI tenues en mars 2022 ;
11. Nomination d'un membre du Comité de Contrôle Charaïque ;
12. Pouvoirs pour les formalités.