شركة اسمنت أم الكليل

شركة اسمنت أم الكليل

خفية الإسم

رأس مالها : 34 مليون دينارا

ص.ب عدد 94، حي البساتين الكاف 7100

MF : 014606Z/A/M 000

بمقتضى محضر الجلسة العامة العادية بتاريخ 4 أفريل 2023 والمسجل بالقباضة المالية في 9 ماي 2023 وصل عدد M038691 حيث وقع إيداع نسخة بالسجل الوطني للمؤسسات عدد الوصل 2023117608 بتاريخ 15 ماي 2023 تمت المصادقة على القرارات التالية :

1 - المصادقة على الإنعقاد المتأخر للجلسة العامة العادية.

2 - تلاوة ومصادقة على تقرير مجلس الإدارة وعلى تقرير نشاط المجمع لسنة 2021.

3 - تلاوة تقارير مراقبي الحسابات والمصادقة على القوائم المالية الفردية والمجمعة لسنة 2021.

4 - تلاوة التقرير الخاص لمراقبي الحسابات والمصادقة على العمليات الواردة.

5 - إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة لتصرفهم بالنسبة للسنة المالية 2021.

6 - تخصيص نتائج سنة 2021.

7 - تحديد منحة الحضور لأعضاء مجلس الإدارة لسنة 2021.

8 - تحديد منحة الحضور لأعضاء اللجنة الدائمة للتدقيق لسنة 2021.

9 - تعيين السيد أنيس السماوي صاحب مكتب ICCA مراقب حسابات ثان للشركة للسنوات 2022 - 2023 - 2024.

10 - المصادقة على تسمية أعضاء مجلس الإدارة.

11 - تجديد المدة النيابية لأعضاء مجلس الإدارة.

12 - تفويض الصلاحيات للقيام بإجراءات الإشهار والإيداع.

وبمقتضى محضر الجلسة العامة الخارقة للعادة بتاريخ 4 أفريل 2023 والمسجل بالقباضة المالية في 9 ماي 2023 وصل عدد M038691 حيث وقع إيداع نسخة بالسجل الوطني للمؤسسات عدد الوصل 2023117608 بتاريخ 15 ماي 2023 تمت المصادقة على القرارات التالية :

1. مواصلة نشاط الشركة بالرجوع إلى الفصل 388 من مجلة الشركات التجارية.

2. تحيين الفصل التاسع عشر من النظام الأساسي للشركة والمتعلق بمجلس الإدارة طبقا لأحكام الأمر الرئاسي عدد 303 لسنة 2022 مؤرخ في 29 مارس 2022 والمتعلق بضبط مبادئ اختيار وتقييم أداء وإعفاء المتصرفين ممثلي المساهمين العموميين والمتصرفين المستقلين.

3. تفويض الصلاحيات للقيام بإجراءات الإشهار والإيداع.