SA, capital : 34 000 000 Dinars
Siège social : Cité Jardins - le Kef
RC : Kef - B1134871997
MF : 014606Z
Selon le procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire du 4 avril 2023 enregistré à la recette des finances en date du 9 mai 2023 (quittance n°M038691) et déposé au registre national des entreprises le 15 mai 2023 (quittance n°2023117608), les décisions suivantes ont été approuvées :
1- Entérinement de la tenue tardive de l'Assemblée Générale Ordinaire.
2- Lecture et approbation du rapport du conseil d'administration relatif à l'exercice 2021 de la CI.O.K et du groupe CIOK.
3- Lecture du rapport des commissaires aux comptes et approbation des états financiers individuels et consolidés de l'exercice 2021 du groupe CI.O.K.
4- Lecture du rapport spécial des commissaires aux comptes et approbation des conventions y mentionnées.
5- Octroi de quitus aux administrateurs pour la gestion de l'exercice 2021.
6- Affectation des résultats de l'exercice 2021.
7- Fixation des jetons de présence pour l'exercice 2021 pour les membres du conseil d'administration.
8- Fixation des jetons de présence pour l'exercice 2021 pour les membres du comité permanent d'audit.
9- Nomination de Monsieur Smaoui Anis gérant du cabinet ICCA comme étant un co-commissaire aux comptes pour la période 2022-2023-2024.
10- Cooptation de la nomination de nouveaux administrateurs.
11- Renouvellement du mandat des administrateurs.
12- Délégation des pouvoirs.
Et selon le procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire du 4 avril 2023 enregistré à la recette des finances en date du 9 mai 2023 (quittance n°M038700) et déposé au registre national des entreprises le 15 mai 2023 (quittance n°2023117608), les décisions suivantes ont été approuvées :
1- La poursuite de l'activité de l'entreprise en vertu de l'article n°388 du code des sociétés commerciales.
2- Mise à jour de l'article n°19 du statut de la société relatif au conseil d'administration conformément au Décret Présidentiel n°2022-303 du 29 mars 2022, fixant les principes relatifs au choix, à l'évaluation des performances des administrateurs représentant les participants publics et des administrateurs indépendants et à leur révocation.
3- Délégation des pouvoirs.