استدعاء للجلسة العامة العادية والخارقة للعادة — شركة اللويد للحياة

استدعاء للجلسة العامة العادية والخارقة للعادة

شركة اللويد للحياة

شركة خفية الإسم

رأس مالها : 6.000.000 دينار

المقر الاجتماعي : عمارة اللويد التونسي ضفاف البحيرة شارع الطاهر الحداد تونس 1053

المعرف الوحيد : 1301574S

السيدات والسادة المساهمون بشركة اللويد للحياة مدعوون لحضور الجلسة العامة العادية التي ستنعقد يوم الاثنين الموافق ل 26 جوان 2023 على الساعة الثالثة عشر (13) بالمقر الاجتماعي لشركة تونس لمجنبات الألمنيوم الكائن بنهج المعامل المنطقة الصناعية سيدي رزيق 2033 مقرين وذلك للتداول حول جدول الأعمال التالي :

1. المصادقة على أساليب وآجال الاستدعاء للجلسة.

2. المصادقة على تقرير مجلس الإدارة لتصرف سنة 2022.

3. التلاوة والمصادقة على تقارير مراقب الحسابات لسنة 2022.

4. المصادقة على القوائم المالية لسنة .2022

5. تخصيص النتائج المالية.

6. إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة.

7. تحديد منحة الحضور.

8. المصادقة على الاتفاقيات المنظمة على معنى الفصلين 200 و475 من مجلة الشركات التجارية.

9. الصلاحيات للقيام بالإجراءات القانونية. متبوعة بالجلسة العامة الخارقة للعادة على الساعة الرابعة عشر (14) للنظر في جدول الأعمال التالي :

1. المصادقة على أساليب وآجال الاستدعاء 2. تغيير المقر الاجتماعي للشركة.

3. تنقيح الفصول 6، 32، 38، 53، 54 من العقد التأسيسي تباعا.

4. تنقيح العقد التأسيسي من أجل ملائمته مع مقتضيات القانون عدد 47 - 2019 المؤرخ في 29 ماي 2019 المتعلق بتحسين مناخ الاستثمار.

5. الصلاحيات للقيام بالإجراءات القانونية.