استدعاء للجلسة العامة العادية — الشركة التونسية لصناعة الإطارات المطاطية

استدعاء للجلسة العامة العادية

الشركة التونسية لصناعة الإطارات المطاطية

شركة خفية الإسم

رأس مالها : 12.623.469

مقرها الاجتماعي : المركز العمراني الشمالي - شارع الأرض 1003 تونس حي الخضراء

المعرف الوحيد : R0012364

إن السادة المساهمين في رأس مال الشركة التونسية لصناعة الإطارات المطاطية "ستيب" مدعوون لحضور الجلسة العامة العادية التي ستنعقد يوم الأربعاء 12 جويلية 2023 على الساعة الحادية عشر صباحا (11h00) بمصنع مساكن - طريق القيروان كم 13 وذلك للنظر في جدول الأعمال التالي :

1. تأكيد التأخير المسجل في انعقاد الجلسة العامة.

2. القراءة والمصادقة على تقرير مجلس الإدارة لتصرف سنة 2022.

3. قراءة التقرير العام والتقرير الخاص لمراقبي الحسابات لتصرف سنة 2022.

4. المصادقة على القوائم المالية الفردية لسنة 2022.

5. المصادقة على الاتفاقيات المنصوص عليها بالفصول 200، 202 و475 من مجلة الشركات التجارية.

6. قراءة تقرير مراقبي الحسابات للقوائم المالية المدعمة لتصرف سنة 2022.

7. المصادقة على القوائم المالية المدعمة لتصرف سنة 2022.

8. تبرئة ذمة أعضاء مجلس الإدارة للتصرف بخصوص سنة 2022.

9. تخصيص النتائج لسنة 2022.

10. تحديد منحة الحضور التي سيتم منحها بعنوان سنة 2022 لفائدة أعضاء مجلس الإدارة وأعضاء المجلس القار للتدقيق الداخلي.

11. المصادقة على تعيين عضو في مجلس الإدارة.

12. المصادقة على تسمية رئيس مجلس الإدارة.

13. المصادقة على عضو مجلس الإدارة الممثل للمساهمين الأقلية بالجلسة الانتخابية المنعقدة بتاريخ 25 ديسمبر 2022.

14. تجديد جزئي في أعضاء مجلس الإدارة حسب الفصل 19 من القانون الأساسي للمؤسسة.

15. المصادقة على تعيين عضوين مستقلين من طرف مجلس الإدارة.

16. إعلام حول المهام الوظيفية لأعضاء مجلس الإدارة، رئيس مجلس الإدارة والمدير العام في شركات أخرى.

17. تعيين مراقبي حسابات.

18. تعيين عضو جديد بالمجلس القار للتدقيق الداخلي.

19. التفويض من أجل الشكليات.