استدعاء لحضور جلسة عامة عادية
سيرياليس
شركة خفية الإسم
رأس مالها : 4.888.889 دينار تونسي المقر الاجتماعي : إقامة أمير البحيرة، شقة عدد 1، نهج بحيرة تركانا ضفاف البحيرة 1053 تونس
صفحة 25المعرف الوحيد : 0849850 A
المعرف الجبائي : 849850 A/A/M/000 معرف الضمان الاجتماعي : 23 - 00340687 السيدات والسادة المساهمون
بإسم مجلس إدارة الشركة يتشرف رئيسه باستدعائكم لحضور الجلسة العامة العادية المزمع انعقادها يوم الثلاثاء 4 جويلية 2023 على الساعة الحادية عشر صباحا (11 س) بالمعهد العربي لرؤساء المؤسسات الكائن مقره بالشارع الرئيسي نهج تركانا ضفاف البحيرة تونس وذلك للتداول حول جدول الأعمال التالي :
1. تلاوة تقرير مجلس الإدارة والتقرير المتعلق بالسنة المالية المغلقة في 31 ديسمبر 2022 والمصادقة عليها.
2. تلاوة تقارير مراقب السحابات المتعلقة بالقوائم المالية المنفردة للسنة المالية المغلقة في 31 ديسمبر 2022.
3. تلاوة التقرير الخاص لمراقب الحسابات والمصادقة على الاتفاقيات المنصوص عليها صلب الفصلين 200 و475 من مجلة الشركات التجارية والمتعلقة بالسنة المالية المغلقة في 31 ديسمبر 2022.
4. الاطلاع والمصادقة على القوائم المالية للسنة المالية المغلقة في 31 ديسمبر 2022.
5. تخصيص نتائج السنة المالية المغلقة في 31 ديسمبر 2022 وتوزيع المرابيح.
6. إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة لنشاطهم خلال السنة المالية المغلقة في 31 ديسمبر 2022.
7. منح حضور أعضاء مجلس الإدارة.
8. المصادقة على تسمية عضو مجلس الإدارة.
9. تفويض للقيام بالإجراءات الشكلية.
طبقا لأحكام القانون الأساسي للشركة يمكنكم الإطلاع على الوثائق اللازمة الموضوعة على ذمتكم بالمقر الاجتماعي للشركة كما نذكركم أنه في حال التعذر على أحدكم الحضور يمكنه تفويض من ينوبه مصحوبا بتفويض قانوني.