CEREALIS S.A
Société anonyme
Capital social de 4.888.889 TND
Siège social : Immeuble Amir El Bouhaira Appt n°1, Rue du Lac Turkana Les Berges du Lac, 1053, Tunis - Tunisie
Identifiant unique : 0849850 A
Matricule fiscal : 849850 A/A/M/000
Matricule CNSS : 00340687-23
Mesdames et messieurs les actionnaires,
Au nom du Conseil d'Administration de la société, son président a l'honneur de vous convoquer à l'Assemblée Générale Ordinaire annuelle qui se tiendra le Mardi 4 Juillet 2023 à onze heure (11 h) à l'Institut Arabe des Chefs d'Entreprise (IACE) sise à la Rue du Lac TURKANA, les Berges du Lac, 1053, Tunis, à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :
1. Lecture et approbation du rapport de gestion du Conseil d'Administration relatif à l'exercice clos le 31 décembre 2022.
2. Lecture des rapports du commissaire aux comptes sur les états financiers de l'exercice clos le 31 décembre 2022.
3. Lecture du rapport spécial du commissaire aux comptes et approbation des conventions mentionnées à l'article 200 et 475 du code des sociétés commerciales et relatives à l'exercice clos le 31 décembre 2022.
4. Examen et approbation des états financiers relatifs à l'exercice clos le 31 décembre 2022.
5. Affectation des résultats relatifs à l'exercice clos le 31 décembre 2022 et distribution de dividendes.
6. Quitus aux administrateurs relatifs à l'exercice clos le 31 décembre 2022.
7. Allocation des jetons de présence aux Administrateurs.
8. Approbation de la cooptation de nouveaux Administrateurs.
9. Pouvoirs pour formalités.
Conformément aux dispositions des statuts, vous avez la possibilité de consulter les documents nécessaires à votre information qui sont à votre disposition au siège social de la Société. Par ailleurs, nous vous rappelons que vous pouvez vous faire représenter par un autre membre muni d'un pouvoir régulier.
Nous vous prions d'agréer, Mesdames et Messieurs l'assurance de nos salutations les meilleures.