استدعاء للجلسة العامة السنوية العادية شركة برلماد "PERLAMED"

استدعاء للجلسة العامة السنوية العادية شركة برلماد "PERLAMED"

شركة خفية الإسم

رأس مالها : 5 022 340 د

مقرها الاجتماعي : المنطقة الصناعية السبيخة 2 القيروان

معرفها الوحيد : 1497706S

إن مساهمي ومراقب حسابات شركة برلماد مدعوون للحضور بالجلسة العامة السنوية العادية التي ستنعقد يوم الأربعاء 5 جويلية 2023 بداية من الساعة الخامسة بنزل PALAIS ROYAL طريق المهدية كم 2 صفاقس والتي ستنظر في جدول الأعمال التالي :

1. المصادقة على إجراءات دعوة الجلسة العامة السنوية العادية وأجل انعقادها.

2. قراءة تقرير التصرف المتعلق بالسنة المالية 2022.

3. قراءة تقارير مراقب الحسابات المتعلقة بالسنة المالية 2022.

4. المصادقة على تقرير التصرف للسنة المالية 2022.

5. الإعلام بتولي مناصب إدارة شركات أخرى يشغلها عضو أو أعضاء بالمجلس أو الرئيس المدير العام.

6. المصادقة على الاتفاقيات المنظمة المنصوص عليها بالفصل 200 وما تبعه من مجلة الشركات التجارية وعلى العمليات الأخرى مع الأطراف المتعاقدة.

7. المصادقة على القوائم المالية لسنة 2022.

8. تخصيص النتائج المسجلة بالقوائم المالية لسنة 2022.

9. إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة والرئيس المدير العام.

10. انتخاب أعضاء مجلس الإدارة للمدة النيابية من 2023 إلى 2025.

11. تعيين مراقب حسابات للسنوات من 2023 إلى 2025.

12. مواضيع مختلفة.

13. منح النفوذ للقيام بالإجراءات.

ويضع مجلس الإدارة جميع الوثائق التي نص عليها القانون والخاصة بالجلسة العامة الحالية على ذمة المساهمين بالمقر الاجتماعي للشركة أثناء المدة القانونية.

ويقع قبول المساهم في الجلسة بمجرد إثبات هويته ويقع قبول وكلاء المساهمين بواسطة توكيل خاص ممضى من طرف الموكل والوكيل.