Société PERLAMED
S.A. au capital 5 022 340 dinars
Siège social : Zone Industrielle Sbikha 2 Kairouan
Identifiant unique : 1497706 S
Messieurs les actionnaires et monsieur le commissaire aux.
comptes de la Société PERLAMED sont convoqués à l'assemblée générale annuelle ordinaire qui se tiendra le mercredi 5 juillet 2023 à partir de 17 heures à l'Hôtel PALAIS ROYAL sis à la Route Mahdia km 2 Sfax à l'effet de statuer sur l'ordre du jour suivant :
1- Approbation des procédures de convocation et du délai de la tenue de l'assemblée générale annuelle ordinaire
2- Lecture du rapport de gestion relatif à l'exercice 2022.
3- Lecture des rapports du commissaire aux comptes relatif à l'exercice 2022
4- Approbation du rapport de gestion relatif à l'exercice 2022.
5- Information sur les fonctions de direction occupées dans d'autres sociétés par les administrateurs et le président directeur général.
6- Approbation des conventions réglementées prévues par l'article 200 et les articles suivants du code des sociétés commerciales
7- Approbation des états financiers de l'exercice 2022
8- Affectation des résultats de l'exercice 2022
9- Octroi du quitus aux membres du conseil d'administration et au président directeur général.
10- Election des membres du conseil d'administration pour le mandat allant de 2023 à 2025
11- Désignation d'un commissaire aux comptes pour les exercices de 2023 à 2025
12- Questions diverses.
13- Délégation de pouvoir pour accomplir les formalités.
Les documents prescrits par la loi et destinés à la présente assemblée seront tenus au siège social de la société à la disposition des actionnaires durant le délai légal. L'admission d'un actionnaire à l'assemblée générale sera sur simple présentation d'une pièce d'identité, l'admission d'un mandataire sera aux vues d'une procuration spéciale.