ب م س أ رأس المال للتصرف في الأصول شركة خفية الاسم
رأس مالها : 500.000 دينار تونسي
مقرها الاجتماعي : ياسمين تاور شارع قائد السبسي
المركز العمراني الشمالي، 1082 تونس السجل الوطني للمؤسسات : 0820193P المعرف الجبائي : 0820193P/A/M/000 قرر مجلس الادارة المنعقد بتاريخ 27 مارس 2023 بالإجماع عقد الجلسة العامة العادية السنوية يوم 30 جوان 2023 على الساعة التاسعة صباحا بالمقر الاجتماعي للشركة وذلك لمناقشة جدول الأعمال التالي :
1- مراجعة تقرير مجلس الادارة لحسابات السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022.
2- دراسة التقرير العام والتقرير الخاص لمراقب الحسابات للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022.
3- مراجعة واعتماد القوائم المالية للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2022.
4- تخصيص النتيجة الصافية المحاسبية للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2022.
5- مراجعة البيانات المالية لصناديق الاستثمار المشتركة » Axis AAA» و « Axis Capital Pruden « و Axis » « Actions Dynamiques و Axis » « Placement Equilibre للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022.
6- دراسة التقرير الخاص لمراقب الحسابات للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022 والموافقة على الاتفاقيات المنظمة.
7- إقرار إستقالة أحد أعضاء مجلس الادارة المصادقة على تشكيل هيئات حوكمة الشركة. 8- إبراء ذمة الرئيس، أعضاء مجلس الادارة والمدير العام.
9- مراجعة تخصيص مبلغ إجمالي لمنح الحضور لأعضاء مجلس الادارة.
11- التفويض لإجراء الإجراءات القانونية.