ب م س أ
رأس المال للأوراق المالية
شركة خفية الإسم
رأس مالها : 1 601 500 دينار تونسي مقرها الاجتماعي : ياسمين تاور، شارع قائد السبسي
المركز العمراني الشمالي 1082 تونس السجل الوطني للمؤسسات : 0942657C المعرف الجبائي : 0942657C/A/M/000 قرر مجلس الإدارة المنعقدة بتاريخ 27 مارس 2023 بالإجماع عقد الجلسة العامة العادية
صفحة 23السنوية يوم 30 جوان 2023 على الساعة الثامنة صباحا بالمقر الاجتماعي للشركة وذلك لمناقشة جدول الأعمال التالي :
1 - مراجعة تقرير مجلس الإدارة لحسابات السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022.
2 - دراسة التقرير العام والتقرير الخاص لمراقب الحسابات للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022.
3 - مراجعة واعتماد القوائم المالية لسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2022.
4 - تخصيص النتيجة الصافية المحاسبية للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2022.
5 - دراسة التقرير الخاص لمراقب الحسابات للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022 والموافقة على الاتفاقيات المنظمة.
6 - تجديد عضوية عضوين بمجلس الإدارة. 7 - النظر في تجديد مهمة مراقب الحسابات. 8 - إبراء ذمة الرئيس، أعضاء مجلس الإدارة والمدير العام.
9 - مراجعة تخصيص مبلغ إجمالي لمنح الحضور لأعضاء مجلس الإدارة.
10 - التفويض لإجراء الإجراءات القانونية.