الشركة التونسية الكويتية للإعمار
شركة خفية الإسم
رأس مالها : 122661900 دينار
المقر الاجتماعي ضفاف البحيرة II منطقة 5 تقسيم النخيل حي الصنوبر القطعة عدد HSC3/5/3 تونس 1053
معرفها الوحيد : 0083570N
بمقتضى محضر اجتماع الجلسة العامة العادية للسنة المالية 2022 المنعقدة يوم الأربعاء الموافق ل3 ماي 2023 على الساعة العاشرة صباحا بمقر الشركة المسجل بالقباضة المالية البحيرة تونس بتاريخ 23 ماي 2023 تحت عدد 23802290 وصل عدد M004944 والذي أودع منه نظير بالسجل الوطني للمؤسسات بتاريخ 1 جوان 2023 تحت عدد 2023123447 تقرر ما يلي :
1. تلاوة تقرير مجلس الإدارة المتعلق بنشاط الشركة ونتائجها المحاسبية للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022 والمصادقة عليه.
2. عرض القوائم المالية وتلاوة تقارير مراقب الحسابات للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022.
3. المصادقة على العمليات المنصوص عليها بالفصول 200 و475 من مجلة الشركات التجارية.
4. إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن أعمال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022. 5. المصادقة على تخصيص السنة المالية 2022.
6. مكافأة أعضاء مجلس الإدارة.
7. تعيين مراقب حسابات ثاني للشركة للسنوات 2023، 2024 و2025.
8. عرض والمصادقة على تقرير الحوكمة للشركة لسنة 2022.
9. التفويضات التي سيتم منحها.