Société anonyme
Capital social : 122.661.900 Dinars
Siège social : Les Berges du Lac 2, Zone 5, lotissement Al Nakhil, Cité Les pins, lot n° : 3/5/3 les Berges du Lac, Tunis
Identifiant Unique : 0083570N
Suivant le procès-verbal de l'Assemblée Générale Ordinaire pour l'année 2022 qui s'est tenue le Mercredi 3 mai 2023 à 10 Heures au siège social de la société, enregistré à la recette des finances du Lac de Tunis sous le n°23802290, quittance n°M004944 et dont un exemplaire a été déposé au greffe du Registre National des Entreprises en date du 01 juin 2023 sous le n°2023123447, il a été décidé ce qui suit :
1. Lecture et approbation du rapport du conseil d'administration relatif à l'activité de la société et les résultats de l'exercice 2022.
2. Lecture et approbation des états financiers et des rapports du commissaire aux comptes sur l'exercice 2022.
3. Approbation des conventions réglementées mentionnées dans les articles 200 et 475 du CSC.
4. Quitus aux administrateurs pour l'exercice 2022.
5. Affectation des résultats de l'exercice 2022.
6. Rémunération des membres du conseil d'administration.
7. Nomination d'un deuxième commissaire aux comptes de la société pour les années 2023, 2024 et 2025.
8. Lecture et approbation du rapport de gouvernance pour l'année 2022.
9. Pouvoirs pour formalités.