استدعاء لحضور الجلسة العامة العادية للمساهمين — الشركة الحديثة للخزف "سوموسار"

استدعاء لحضور الجلسة العامة العادية للمساهمين

الشركة الحديثة للخزف "سوموسار"

شركة خفية الإسم

رأس مالها : 40.656.000 دينار

مقرها الاجتماعي : منزل حياة زرمدين المنستير

المعرف الوحيد : 039247D

رقم الانخراط : 60 - 106178

يتشرف مجلس الإدارة بدعوتكم للحضور بالجلسة العامة العادية للمساهمين التي ستنعقد يوم 6 جويلية 2023 على الساعة الثامنة صباحا بنزل المرادي بلاص سوسة وذلك للتداول حول جدول الأعمال التالي : 1 - تلاوة والمصادقة على تقرير التصرف المعد من طرف مجلس الإدارة والمتعلق بالسنة المالية 2022.

2 - تلاوة التقرير العام لمراقبي الحسابات للسنة المالية 2022.

3 - تلاوة التقرير الخاص لمراقبي الحسابات للسنة المالية 2022.

4 - المصادقة على الاتفاقات المنصوص عليها بالفصلين 200 و475 من مجلة الشركات التجارية.

5 - المصادقة على القوائم المالية للسنة المالية 2022.

6 - تخصيص النتائج للسنة المالية 2022. 7 - الإعلام بتولي مناصب إدارة بشركات أخرى يشغلها أعضاء مجلس الإدارة.

8 - إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة.

9 - تحديد منحة حضور أعضاء مجلس الإدارة للسنة المالية .2022

10 - تجديد / تعيين مهام أعضاء مجلس الإدارة.

11. المصادقة على عضو مجلس الإدارة ممثل صغار المساهمين

12 - تلاوة تقرير التصرف وتقرير مراقب الحسابات حول القوائم المالية المجمعة لمجموعة سوموسار للسنة المالية 2022. 13 - المصادقة على القوائم المالية المجمعة المختومة بتاريخ 31 ديسمبر 2022.

14 - مسائل مختلفة.

15 - منح نفوذ للقيام بالإجراءات

جميع الوثائق المتعلقة بالجلسة موضوعة على ذمة المساهمين بالمقر الاجتماعي للشركة في الآجال القانونية.