استدعاء لحضور الجلسة العامة العادية للمساهمين
شركة سانيماد
شركة خفية الإسم
رأس مالها : 16 554 000 دينار
مقرها الاجتماعي : طريق قرمدة كلم 10.5 صفاقس
المعرف الوحيد : 620514Y
رقم الانخراط : 54 - 233533
يتشرف مجلس الإدارة بدعوتكم للحضور بالجلسة العامة العادية للمساهمين التي ستنعقد يوم 6 جويلية 2023 ابتداء من الساعة التاسعة صباحا بنزل المرادي بلاص سوسة وذلك للتداول حول جدول الأعمال التالي :
1 - تلاوة والمصادقة على تقرير التصرف المعد من طرف مجلس الإدارة والمتعلق بالسنة المالية 2022.
2 - تلاوة التقرير العام لمراقبي الحسابات للسنة المالية 2022.
3 - تلاوة التقرير الخاص لمراقبي الحسابات للسنة المالية 2022.
4 - المصادقة على الاتفاقات المنصوص عليها بالفصلين 200 و475 من مجلة الشركات التجارية.
5 - المصادقة على القوائم المالية للسنة المالية 2022.
6 - تخصيص النتائج للسنة المالية 2022. 7 - الإعلام بتولي مناصب إدارة بشركات أخرى يشغلها أعضاء مجلس الإدارة.
8 - إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة.
9 - تحديد منحة حضور أعضاء مجلس الإدارة للسنة المالية 2022.
10 - تجديد / تعيين مهام مراقبي الحسابات 11 - مسائل مختلفة.
12 - منح نفوذ للقيام بالإجراءات.
جميع الوثائق المتعلقة بالجلسة موضوعة على ذمة المساهمين بالمقر الاجتماعي للشركة في الآجال القانونية.