شركة " GAT للتأمين على الحياة "
شركة خفية الاسم
رأس مالها : 7.000.000 دينار
مقرها الاجتماعي : 94-92 شارع الهادي شاكر – 1002 تونس
المعرف الوحيد : 033270B
بمقتضى محضرالجلسة العامة العادية لشركة "GAT للتأمين على الحياة" المؤرخ في 2023/05/11 والمسجل لدى القباضة المالية نلسن ماندلا بتاريخ 2023/05/23 تحت عدد 23801970 وصل عدد 38982 والمودع في 2023/05/29 لدى السجل التجاري للمؤسسات تحت عدد 2023122103، تقرر ما يلي :
اللائحة الأولى :
بعد الاستماع إلى تلاوة تقرير مجلس الإدارة المتعلق بالسنة المالية 2022، تصادق الجلسة العامة العادية على هذا التقرير.
عرضت هذه اللائحة على الاقتراع فتمت المصادقة عليها بالإجماع من قبل المساهمين الحاضرين والممثلين.
اللائحة الثانية :
بعد الاستماع إلى تلاوة تقرير مراقب الحسابات المتعلقة بالقوائم المالية لشركة " GAT للتأمين على الحياة " للسنة المالية 2022، تصادق الجلسة العامة العادية على القوائم المالية لشركة " GAT للتأمين على الحياة " المختومة بتاريخ 31 ديسمبر 2022 كما تم تقديمها.
عرضت هذه اللائحة على الاقتراع فتمت المصادقة عليها بالإجماع من قبل المساهمين الحاضرين والممثلين.
اللائحة الثالثة :
بعد الإطلاع على التقرير الخاص لمراقب الحسابات لسنة 2022 المتعلق بالعمليات المعنية بالفصول 200 وما يلي والفصل 475 من مجلة الشركات التجارية تصادق الجلسة العامة العادية على العمليات المنصوص عليها بهذا التقرير.
عرضت هذه اللائحة على الاقتراع فتمت المصادقة عليها بالإجماع من قبل المساهمين الحاضرين والممثلين.
اللائحة الرابعة :
تقرر الجلسة العامة العادية تخصيص الأرباح الصافية للسنة المالية 2022 على النحو التالي:
الأرباح الصافية لسنة 2022
4 172 236
النتائج المؤجلة 5 168 324
الباقي 9 340 559
احتياطيات إعادة استثمار 1 000 000
احتياطيات قانونية 0
الصندوق الاجتماعي 50 000
الباقي 8 290 559
أرباح للتوزيع 1 540 000
النتائج المؤجلة 6 750 559
ص 1600وقررت الجلسة العامة العادية تسديد حصص الأرباح للتوزيع بقيمة 22 دينار عن كل سهم لمستحقيها بداية من 1 جويلية 2023 بالمقر الاجتماعي لشركة " GAT للتأمين على الحياة ".
عرضت هذه اللائحة على الاقتراع فتمت المصادقة عليها بالإجماع من قبل المساهمين الحاضرين والممثلين.
اللائحة الخامسة :
تبرئ الجلسة العامة العادية ذمة أعضاء مجلس ادارة شركة " GAT للتأمين على الحياة " إبراء تاما ونهائيا بدون تحفظ عن تصرفهم لسنة 2022. عرضت هذه اللائحة على الاقتراع فتمت المصادقة عليها بالإجماع من قبل المساهمين الحاضرين والممثلين.
اللائحة السادسة :
تقرر الجلسة العامة العادية، منح أعضاء مجلس ادارة شركة " GAT للتأمين على الحياة " مبلغ إجمالي خام قدره 40.000 دينار بعنوان منحة الحضور في مجلس الإدارة لسنة 2023. كما تقرر الجلسة العامة العادية منح أعضاء اللجنة الدائمة للتدقيق وأعضاء لجنة المخاطر مبلغ إجمالي خام قدره 12.000 دينار لكل لجنة بعنوان منحة الحضور لسنة 2023.
عرضت هذه اللائحة على الاقتراع فتمت المصادقة عليها بالإجماع من قبل المساهمين الحاضرين والممثلين.
اللائحة السابعة :
تعاين الجلسة العامة العادية إستقالة السيد كريم طراد و"MPEF II" من مهامهما كأعضاء بمجلس إدارة الشركة وتكون هذه الاستقالة نافذة المفعول بداية من تاريخ 27 ديسمبر 2022. كما تلاحظ الجلسة العامة العادية أن مدة نيابة أعضاء مجلس إدارة الشركة تنتهي في تاريخ هذه الجلسة وتقرر الجلسة العامة العادية تعيين أعضاء مجلس الإدارة التالي ذكرهم لمدة 3 سنوات (2025-2024-2023) تنتهي بانعقاد الجلسة العامة العادية التي ستنظر في القوائم المالية لسنة 2025:
السيدمحمدالدخيلي، السيد طاهر العجيمي، السيدة نسرية ممي، السيد يان درفييون، شركة المغرب للمساهمات "M.P.H"،شركة "تأمينات GAT" (3 مقاعد)، شركة "للاستثمار GAT".
عرضت هذه اللائحة على الاقتراع فتمت المصادقة عليها بالإجماع من قبل المساهمين الحاضرين والممثلين.
اللائحة الثامنة :
تفوض الجلسة العامة العادية لمجلس الإدارة كامل النفوذ لاستكمال إجراءات تسمية أعضاء مجلس الإدارة ولتجديد مهامهم أو لتعويضهم بما في ذلك لدى الإدارات المختصة ولدى سلطة الإشراف.كما تعطي الجلسة العامة العادية للممثل القانوني للشركة أو من ينوبه كل التفويضات لإتمام الإجراءات القانونية المتعلقة بالتسجيل والإيداع والإشهار القانوني لمحضر هذه الجلسة.
عرضت هذه اللائحة على الاقتراع فتمت المصادقة عليها بالإجماع من قبل المساهمين الحاضرين والممثلين.