استدعاء لجلسة عامة عادية — شركة تأمين الأخطار المتعددة الإتحاد

استدعاء لجلسة عامة عادية

شركة تأمين الأخطار المتعددة الإتحاد

آمي للتأمين- AMI Assurances

شركة خفية الإسم

رأسمالها : 87.391.790 دينار

المقر الاجتماعي : حي الصنوبر، ضفاف البحيرة II،1053،تونس

المعرف الجبائي : 845686 P/P/M/000 المعرف الوحيد : 845686 P

إن المساهمين في رأسمال شركة تأمين الأخطار المتعددة الإتحاد، آمي للتأمين- AMI Assurances، الشركة الخفية الاسم، مدعوون لحضور أشغال الجلسة العامة العادية التي ستلتئم يوم الجمعة 7 جويلية 2023 على الساعة العاشرة والنصف (10س 30) صباحا بالمقر الاجتماعي للشركة الكائن بحي الصنوبر، ضفاف البحيرة II،1053 تونس، وذلك للتداول في جدول الأعمال التالي:

1- تلاوة تقرير مجلس إدارة الشركة حول التصرف والموافق للسنة المالية المغلقة بتاريخ 31 ديسمبر .2022

2- تلاوة التقرير العام لمراقبي حسابات الشركة حول السنة المالية المغلقة في 31 ديسمبر .2022

3- المصادقة على القوائم المالية للسنة المالية المغلقة بتاريخ 31 ديسمبر 2022. 4- تخصيص نتائج السنة المالية المغلقة بتاريخ 31 ديسمبر 2022.

5- تلاوة التقرير الخاص لمراقبي حسابات الشركة ثم المصادقة على الاتفاقات الخاصة بالفصلين 200 و475 من مجلة الشركات التجارية والمتعلقة بالسنة المالية المغلقة بتاريخ 31 ديسمبر 2022.

6- إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة لنشاطهم خلال السنة المالية المغلقة بتاريخ 31 ديسمبر 2022.

7- تحديد قيمة منح حضور أعضاء مجلس إدارة الشركة.

8- تجديد مهام عدد من أعضاء مجلس إدارة الشركة.

9- تعيين عضو جديد بمجلس إدارة الشركة ممثل عن المساهمين ذي الأقلية (في رأس مال الشركة).

10- تسمية (2) أعضاء مجلس إدارة مستقلين جدد.

11- تفويض للقيام بالإجراءات الشكلية.

تم وضع الوثائق التي سيتم عرضها على هذه الجلسة العامة العادية على ذمة المساهمين بالمقر الاجتماعي للشركة في الآجال القانونية.