SOCIETE ASSURANCES MULTIRISQUES ITTIHAD
AMI ASSURANCES S.A
Société anonyme
Au capital social de 87.391.790 DT
Siège social : Cité Les Pins, Les Berges du Lac II, 1053, Tunis - Tunisie
MF : 845686 P/P/M/000
IU : 845686 P
Les actionnaires de la société Assurances Multirisques Ittihad - AMI Assurances SA sont convoqués en Assemblée Générale Ordinaire qui aura lieu le vendredi, 7 juillet 2023, à dix heures et trente minutes (10h30) au siège de la société, Cité les Pins, les Berges du Lac II, Tunis, et ce à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :
1. Présentation du rapport de gestion du Conseil d'Administration relatif à l'exercice clos le 31 décembre 2022 ;
2. Présentation du rapport général des commissaires aux comptes de la Société relatif à l'exercice clos le 31 décembre 2022 ;
3. Approbation des états financiers de la Société relatifs à l'exercice clos le 31 décembre 2022 ;
4. Affectation des résultats relatifs à l'exercice clos le 31 décembre 2022 ;
5. Présentation du rapport spécial des commissaires aux comptes et approbation des conventions réglementées au sens de l'article 200 et 475 du Code des sociétés commerciales, conclues durant l'exercice clos le 31 décembre 2022 ;
6. Quitus aux administrateurs au titre de leur gestion durant l'exercice clos le 31 décembre 2022 ;
7. Allocation des jetons de présence ;
8. Renouvellement du mandat de certains administrateurs ;
9. Nomination d'un administrateur représentant les petits porteurs ;
10. Nomination de deux (2) administrateurs indépendants ;
11. Pouvoirs pour formalités.
Les documents qui seront soumis à cette Assemblée Générale Ordinaire ont été mis à la disposition des actionnaires, au siège de la société, dans les délais légaux.