استدعاء للجلسة العامة السنوية العادية السنة المالية 2022
شركة أكت فارما
شركة خفية الإسم
رأس مالها : 1.300.000 دينار
المقر الاجتماعي : وادي الزرقة –تستور –باجة
المعرف الجبائي : 1128705N
معرف الضمان الاجتماعي : 320892-16 مساهمو شركة "أكت فارما" مدعوون للحضور بالجلسة العامة السنوية التي ستنعقد بمكتب تونس –نهج مدينة كاظمة، إقامة يسر، مكتب عدد أ2 حي النصر 2، وذلك يوم الجمعة 14 جويلية 2023 على الساعة الثالثة بعد الزوال، للمداولة في جدول الأعمال التالي :
- المصادقة على تاريخ انعقاد الجلسة العامة السنوية العادية بعد الآجال القانونية.
- القراءة والمصادقة على تقرير مجلس الإدارة لسنة 2022.
- قراءة تقريري مراقب الحسابات.
- المصادقة على القوائم المالية لسنة 2022. - إبراء ذمة مجلس الإدارة.
- تخصيص نتائج السنة المالية 2022.
- المصادقة على الاتفاقيات المنظمة المنصوص عليها بالفصل 200 من مجلة الشركات التجارية.
- مكافآت الحضور لأعضاء مجلس الإدارة وكاتب الجلسة.
- مكافآت التنفع للرئيس المدير العام بعنوان سنة 2022.
- منح النفوذ للقيام بالإجراءات.
ويضع مجلس الإدارة على ذمة المساهمين بمكتب تونس –نهج مدينة كاظمة، إقامة يسر، مكتب عدد أ2 حي النصر 2، نصر مشروع القرارات المقترحة على الجلسة العامة السنوية، تقرير مجلس الإدارة لسنة 2022، القوائم المالية لسنة 2022، تقريري مراقب الحسابات وقائمة المساهمين، وذلك بداية من يوم الاثنين 26 جوان 2023.