إستدعاء للجلسة العامة العادية والجلسة العامة الخارقة للعادة
شركة العامة للصناعات بالشمال "جنيور" خفية الاسم
رأس المال : 39.000.000 دينار
المقر الاجتماعي : 19 نهج ألمانيا تونس المعرف الوحيد : 1039673B
يتشرف مجلس إدارة شركة العامة للصناعة بالشمال جينيور، خفية الاسم، بدعوة المساهمين لحضور مداولات الجلسة العامة العادية والجلسة العامة الخارقة للعادة اللتان ستنعقدان يوم الثلاثاء الموافق للحادي عشر من شهر جويلية 2023 (11 جويلية 2023) على التوالي على الساعة التاسعة صباحا والحادية عشر صباحا بمقر الشركة للنظر في جدول الأعمال الآتي :
الجلسة العامة العادية على الساعة التاسعة صباحا :
1- المصادقة على الانعقاد المتأخر للجلسة العامة العادية لسنة 2021.
2- المصادقة على تقرير مجلس الإدارة حول نشاط الشركة لسنة 2021.
3- تلاوة التقرير العام لمراقب الحسابات والمصادق على الاتفاقيات الواردة في التقرير الخاص لسنة 2021.
4- المصادقة على القوائم المالية لسنة 2021.
5- توظيف نتائج السنة المالية 2021.
6- إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة والإدارة العامة حول التصرف لسنة 2021.
7- منح النفوذ.
صفحة 19الجلسة العامة الخارقة للعادة على الساعة الحادية عشر صباحا :
1- القراءة والمصادقة إن إقتضى الأمر على تقارير مجلس الإدارة ومراقب الحسابات المتعلقة بالترفيع في رأس مال الشركة وطريقة الزيادة فيه كحذف عند الاقتضاء حق الأفضلية في الاكتتاب طبق مقتضيات الفصل 300 فقرة 2 من مجلة الشركات التجارية. 2- المصادقة على الترفيع في رأس مال الشركة.
3- معاينة عند الاقتضاء تخلي المساهمين بصورة فردية جزئيا أو كليا عن حقهم في الأفضلية في الاكتتاب.
4- تحديد أجل افتتاح اكتتاب الأسهم الجديدة.
5- تنقيح الفصل 6 من القانون الأساسي للشركة المتعلق برأس المال.
6- تفويض مجلس الادارة وإسناد السلطات اللازمة لغرض تحقيق الزيادة في رأس مال الشركة واتخاذ جميع الإجراءات اللازمة في الغرض.