استدعاء للجلسة العامة العادية
شركة المعامل الآلية الصناعية
شركة خفية الإسم
رأس مالها : 5.771.730 دينار
المقر الاجتماعي : طريق المطار كلم 4 المنطقة الصناعية وادي الشعبوني 3071 صفاقس
المعرف | الوحيد | بالسجل | الوطني
للمؤسسات : 0011546R
مساهمو شركة المعامل الآلية الصناعية مدعوون للحضور بالجلسة العامة العادية التي ستنعقد يوم الخميس 20 جويلية 2023 على الساعة الحادية عشر صباحا (11H00) بالمقر الاجتماعي للشركة وذلك للمداولة في جدول الأعمال التالي :
1. المصادقة على انعقاد الجلسة العامة السنوية بعد الآجال القانونية.
2. قراءة تقرير التصرف المتعلق بالسنة المالية 2022.
3. قراءة التقرير العام والتقرير الخاص لمراقب الحسابات المتعلقين بالسنة المالية 2022.
4. المصادقة على تقرير التصرف للسنة المالية 2022.
5. المصادقة على القوائم المالية لسنة 2022.
6. تخصيص نتائج السنة المالية 2022. 7. المصادقة على الاتفاقات المنظمة المنصوص عليها بالفصلين 200 و475 من مجلة الشركات التجارية وعلى العمليات الأخرى مع الأطراف المرتبطة.
8. المصادقة على صفة العمليات الحرة.
9. إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة والرئيس المدير العام.
10. تخصيص مبلغ مالي لتمويل صندوق اجتماعي لفائدة العملة لسنة 2023.
11. تجديد مهام مراقب الحسابات.
12. مكافآت الحضور لأعضاء مجلس الإدارة. 13. مسائل مختلفة.
14. منح نفوذ للقيام بالإجراءات.
جميع الوثائق المتعلقة بالجلسة العامة العادية مودعة على ذمة المساهمين بالمقر الاجتماعي للشركة وذلك في الآجال القانونية ويقع قبول المساهمين في الجلسة بمجرد إثبات هويتهم. ويقع قبول وكلاء المساهمين بواسطة توكيل خاص ممضى من طرف الموكل والوكيل.