استدعاء لعقد الجلسة العامة العادية (جلسة ثانية) — شركة خدمات المعاصر

استدعاء لعقد الجلسة العامة العادية (جلسة ثانية)

شركة خدمات المعاصر

شركة خفية الإسم

رأس مالها : 312.952 دينار

المقر الاجتماعي طريق منزل شاكر كلم 3 عمارة سالم الطابق الأول شقة عدد 11 - 3013 صفاقس

المعرف الجبائي : 418169S/P/M/000 رقم انخراط المؤجر بالضمان الاجتماعي : 46 - 242837

يدعو مجلس إدارة شركة خدمات المعاصر كافة المساهمين في رأس مال الشركة لحضور الجلسة العامة العادية للشركة (جلسة ثانية) التي ستنعقد يوم الأربعاء 19 جويلية 2023 بداية من الساعة الحادية عشرة صباحا بمقر الاتحاد الجهوي للصناعة والتجارة والصناعات

التقليدية بصفاقس 105 شارع الحبيب بورقيبة صفاقس وذبك للنظر في المواضيع التالية :

• المصادقة على عقد هذه الجلسة في تاريخها.

• تلاوة تقرير مجلس الإدارة حول تصرف 2022 والمصادقة عليه.

• عرض تقرير مراقب الحسابات حول تصرف 2022.

• المصادقة على حسابات السنة المالية 2022.

• تبويب النتائج 2022.

• المصادقة على الاتفاقيات المنظمة.

• إبراء ذمة مجلس الإدارة.

• المصادقة على مكافآت الحضور.

• تعيين مراقب الحسابات لمدة ثلاثة سنوات 2023 - 2024 - 2025.

• مسائل مختلفة.

هذه الجلسة تنعقد طبقا للفصلين 27 و30 من القانون الأساسي للشركة نظرا لعدم توفر النصاب القانوني في الجلسة الأولى المنعقدة في 13 جوان 2023.

جميع الوثائق المتعلقة بهذه الجلسة موضوعة على ذمة المساهمين بمقر الشركة.