استدعاء للجلسة العامة العادية السنوية لسنة 2022
شركة تونيكابس
شركة خفية الإسم
رأس مالها : 5.075.000 دينارا
مقرها الاجتماعي : كائن بطريق المهدية كم 28 صفاقس
المعرف الوحيد : R1675638
إن مساهمو ومراقب حسابات شركة تونيكابس شركة خفية الإسم رأس مالها 5.075.000 دينارا مقرها الاجتماعي كائن بطريق المهدية كم 28 صفاقس صاحبة المعرف الوحيد عدد R1675638 مدعوون للحضور بالجلسة العامة السنوية المتعلقة بالسنة المالية 2022 والتي ستنعقد يوم الخميس 27 جويلية 2023 على الساعة الحادية عشر صباحا بنزل القصر الملكي الكائن بطريق المهدية كلم 1 صفاقس وذلك للمداولة في جدول الأعمال التالي :
1 - المصادقة على آجال دعوة الجلسة العامة المتعلقة بالسنة المالية 2022.
2 - تلاوة والمصادقة على تقرير التصرف المقدم من طرف مجلس الإدارة المتعلق بالسنة المالية 2022.
3 - تلاوة التقرير العام لمراقب الحسابات للسنة المالية 2022 والمصادقة على القوائم المالية المتعلقة بالسنة المالية 2022.
4 - تلاوة التقرير الخاص لمراقب الحسابات والمصادقة على الاتفاقيات المنظمة المنصوص عليها بالفصل 200 وما بعده من مجلة الشركات التجارية وعلى العمليات الأخرى مع الأطراف المتعاقدة.
5 - الإعلام بتولي مناصب إدارة شركات أخرى يشغلها أعضاء المجلس أو المدير العام.
6 - تبرئة ذمة أعضاء مجلس الإدارة والمدير العام.
7 - تحديد منحة الحضور لأعضاء مجلس الإدارة بعنوان سنة 2022.
8 - تجديد مهام أعضاء مجلس الإدارة للسنوات المالية 2023 - 2024 - 2025. 9 - تجديد مهام مراقب حسابات الشركة للسنوات المالية 2023 و2024 و.2025 10 - منح النفوذ للقيام بالإجراءات.
ص 1713ويضع مجلس الإدارة على ذمة المساهمين بالمقر الاجتماعي للشركة تقرير التصرف لسنة 2022، القوائم المالية لسنة 2022، نص مشروع القرارات المقترحة على الجلسة العامة، قائمة في الكفالات والضمانات والتأمينات المقدمة من الشركة، تقارير مراقب حسابات الشركة وقائمة المساهمين. ويقع قبول المساهم في الجلسة بمجرد إثبات هويته ويقع قبول وكلاء المساهمين بواسطة توكيل خاص ممضى من طرف الموكل والوكيل.