Société TUNICAPS SA
Société anonyme
Au capital social : 5 075.000 dinars
Siège social : Route de Mahdia Km 28 ZI El Amra 3036 Sfax
Identifiant Unique : N°1675638R
Messieurs les actionnaires et monsieur le commissaire aux comptes de la Société TUNICAPS, société anonyme au capital de 5075000 Dinars, titulaire de l'identifiant unique n°1675638R ayant son siège social à la Route de Mahdia km 28 El Amra Sfax, sont convoqués à l'assemblée générale ordinaire annuelle relative à l'exercice 2022 qui se tiendra le jeudi 27 juillet 2023 à 11 heures du matin à l'hôtel le Palais Royal sis à la route de Mahdia Km 1 Sfax, à l'effet de statuer sur l'ordre du jour suivant :
1. Entériner les délais de convocation de l'assemblée générale relative à l'exercice 2022.
2. Lecture et approbation du rapport de gestion établi par le conseil d'administration relatif à l'exercice 2022.
3. Lecture du rapport général du commissaire aux comptes et approbation des états financiers de l'exercice 2022.
4. Lecture du rapport spécial du Commissaire aux comptes et approbation des conventions réglementées prévues par l'article 200 et suivant du code des sociétés commerciales et des autres conventions conclues avec les parties liées.
5. Information des fonctions de direction occupées dans d'autres sociétés par les administrateurs et le directeur général.
6. Quitus aux membres du conseil d'administration et au Directeur Général.
7. Fixation du montant des jetons de présence aux membres du Conseil d'Administration pour l'exercice 2022.
8. Renouvellement du mandat des membres du conseil d'administration pour les exercices 2023 et 2024 et 2025.
9. Renouvellement du mandat du commissaire aux comptes pour les exercices 2023 et 2024 et 2025.
10. Pouvoirs pour formalités.
Nous mettons à votre disposition au siège social de la société, le rapport de gestion établi par le conseil d'administration, les états financiers de l'exercice clos le 31/12/2022, l'état des cautionnements avals et garanties données par la société et des sûretés consenties par elle, le texte du projet des résolutions proposées à l'assemblée générale, les rapports du commissaire aux comptes ainsi que la liste des actionnaires.
L'admission d'un actionnaire à l'assemblée générale sera sur simple présentation d'une pièce d'identité, l'admission d'un mandataire sera à la vue d'une procuration spéciale.