محضر الجلسة العامة الخارقة للعادة المنعقدة في 25 ماي 2023

محضر الجلسة العامة الخارقة للعادة المنعقدة في 25 ماي 2023

شركة بروفات

شركة ذات مسؤولية محدودة

المقر الاجتماعي : نهج مدينة النجف سيدي فرج سكرة

المعرف الوحيد : 1389979P

بمقتضى محضر الجلسة العامة الخارقة للعادة المنعقدة في 25 ماي 2023 والمسجل بالقباضة المالية بنهج الجنة أريانة بتاريخ 13 جوان 2023 تحت عدد 23705636 وصل عدد 74423، والذي أودع منه نظير بالسجل الوطني للمؤسسات في 23 جوان 2023 تحت عدد 2023131013، تمت المصادقة بالإجماع على القرارات التالية :

• المصادقة على إجراءات الاستدعاء للجلسة العامة.

• المصادقة على تقرير التصرف والقوائم المالية للشركة لسنة 2019.

• تخصيص نتائج المالية لسنة 2019.

• إعطاء إبراء تام لوكيل الشركة بالنسبة لسنة 2019.

• المصادقة على الاتفاقات المنظمة بالنسبة لسنة 2019.

• المصادقة على إحالة 1000 حصة من شركة بروكلين لفائدة ريم مغيربي بمقتضى عقد بيع حصص اجتماعية مؤرخ في 26 أكتوبر 2020 ومسجل بالقباضة المالية 18 نهج العربي زروق باجة في 9 نوفمبر 2020 تحت عدد 20105509 وصل عدد M047205. - المصادقة على دخول الشريك الجديد.

• المصادقة على دخول الشريك الجديد.

• المصادقة على تنقيح القانون الأساسي للشركة.

• المصادقة على العمليات التجارية التي تمت بين شركة بروفات وشركة بروكلين وشركة بروكلين للتوزيع.

• ترخيص عمليات ضخ الأموال من طرف الشركاء لفائدة الشركة في شكل تسبقة.

• تعيين مراقب حسابات لسنوات 2020 و2021 و2022.

• منح نفوذ للقيام بالإجراءات.