محضر الجلسة العامة الخارقة للعادة المنعقدة في 24 ماي 2023
شركة بروكلين للتوزيع
شركة ذات مسؤولية محدودة
المقر الاجتماعي : 27 نهج مدينة النجف سيدي فرج سكرة
المعرف الوحيد : 878840K
بمقتضى محضر الجلسة العامة الخارقة للعادة المنعقدة في 24 ماي 2023 والمسجل بالقباضة المالية بنهج الجنة أريانة بتاريخ 13 جوان 2023 تحت عدد 23705634 وصل عدد 74418، والذي أودع منه نظير بالسجل الوطني للمؤسسات في 26 جوان 2023 تحت عدد 2023131331، تمت المصادقة بالإجماع على القرارات التالية :
- المصادقة على إجراءات الاستدعاء للجلسة العامة.
- إعلام الشركة بوفاة المرحوم أحمد مغيربي. - توزيع الحصص الاجتماعية للشريك المرحوم أحمد مغيربي بين ورثته.
- المصادقة على تنقيح القانون الأساسي للشركة.
- المصادقة على تقرير التصرف والقوائم المالية للشركة لسنة 2019.
- المصادقة على الاتفاقات المنظمة بالنسبة لسنة 2019.
- تخصيص نتائج المالية لسنة 2019.
- إعطاء إبراء تام لوكيل الشركة بالنسبة لسنة 2019.
- المصادقة على العمليات التجارية التي تمت بين شركة بروفات وشركة بروكلين وشركة بروكلين للتوزيع.
- ترخيص عمليات ضخ الأموال من طرف الشركاء لفائدة الشركة في شكل تسبقة.
- تعيين مراقب حسابات لسنوات 2020 و2021 و2022.
- تحديد مكافآت وكيل الشركة نائل الصرارفي.
- منح نفوذ للقيام بالإجراءات.