الشركة التونسية للبورصة

شركات خفية الإسم

الشركة التونسية للبورصة

وسيط بالبورصة - ترخيص عدد 41 -96 بتاريخ 19 جويلية 1996

المقر الاجتماعي : ساحة 14 جانفي 2011 - 1001 تونس

شركة خفية الإسم

رأس مالها : 1.000.000 دينار

المعرف الوحيد رقم : 0539126C

تبعا لمحضر مجلس الإدارة المنعقد بتونس بتاريخ 1 مارس 2023 والمسجل بالقباضة المالية نهج غاندي تونس في 11 أفريل 2023 تحت عدد 23801646 وصل 37271 والذي تم إيداع نظير منه بالسجل الوطني للمؤسسات في 20 جوان 2023 تحت عدد 2023F97245379،قرر مجلس الإدارة :

• تعيين السيد هشام الرباعي كعضو بمجلس الإدارة وكرئيس مجلس الإدارة خلفا للسيد محمد الحبيب بن سعد وذلك للفترة المتبقية من نيابة سلفه. تنتهي هذه النيابة إثر انعقاد الجلسة العامة العادية التي ستبت في حسابات السنة المالية 2022.

• تعيين السيد رياض الزردي كعضو بمجلس الإدارة خلفا للسيد كمال الجندوبي وذلك للفترة المتبقية من نيابة سلفه. تنتهي هذه النيابة إثر انعقاد الجلسة العامة العادية التي ستبت في حسابات السنة المالية 2022.

تبعا لمحضر الجلسة العامة العادية المنعقدة بتونس بتاريخ 23 ماي 2023 والمسجل بالقباضة المالية نهج غاندي - تونس في 5 جوان 2023 تحت عدد23802663 وصل 50661، والذي تم إيداع نظير منه بالسجل الوطني للمؤسسات في 20 جوان 2023 تحت عدد 2023F95453018، تقررت الجلسة العامة العادية :

• المصادقة على تعيين السيدين هشام الرباعي ورياض الزردي كأعضاء بمجلس الإدارة وذلك للفترة المتبقية من نيابة أسلافهم. وتنتهي هذه النيابات إثر انعقاد الجلسة العامة العادية التي ستبت في حسابات السنة المالية 2022.

• تجديد نيابة السادة هشام الرباعي، زهير حسن، رياض الزردي، والبنك التونسي وشركة التأمين وإعادة التأمين ASTREE كأعضاء بمجلس الإدارة لمدة ثلاث سنوات وتنتهي هذه النيابات إثر انعقاد الجلسة العامة العادية التي ستبت في حسابات السنة المالية 2025. - تعيين مكتب أورقا أوديت ORGA AUDIT كمراقب حسابات لمدة ثلاث سنوات خلفا لمكتب خبير محاسبة والاستشارة "CEC" تنتهي هذه النيابة إثر الجلسة العامة العادية التي ستبت في حسابات سنة 2025.

• تبعا لمحضر مجلس الإدارة المنعقد بتونس بتاريخ 23 ماي 2023 والمسجل بالقباضة المالية نهج غاندي تونس في 5 جوان 2023 تحت عدد 23802664 وصل 50666، والذي تم إيداع نظير منه بالسجل الوطني للمؤسسات في 20 جوان 2023 تحت عدد 2023F42372430، قرر مجلس الإدارة تجديد نيابة السيد هشام الرباعي كرئيس مجلس إدارة لفترة عضويته بالمجلس. تنتهي هذه النيابة إثر الجلسة العامة العادية التي ستبت في حسابات سنة 2025.