Intermédiaire en Bourse - Agrément n°41/96 du 19/07/1996
Siège social : Place 14 Janvier 2011 - 1001 Tunis
S.A. au capital de 1.000.000 Dinars
RNE n° : 0539126C
Suivant procès-verbal de la réunion du Conseil d'administration tenue à Tunis le 01 Mars 2023, enregistré le 11 Avril 2023 à la Recette des Finances Rue Ghandi, Tunis, sous le n°23801646, quittance n°37271, et dont un exemplaire a été déposé au Registre National des Entreprises le 20 Juin 2023 sous le n°2023F97245379, le Conseil d'administration a décidé de :
- Coopter M. Hichem REBAI en tant qu'administrateur et de le nommer en tant que Président du Conseil d'administration en remplacement de M. Mohamed Habib BEN SAAD, et ce, pour la durée restante du mandat de son prédécesseur. Ce mandat prendra fin à l'issue de la réunion de l'Assemblée Générale Ordinaire qui aura à statuer sur les comptes de l'exercice 2022.
- Coopter M. Riadh ZARDI en tant qu'administrateur en remplacement de M. Kamel JANDOUBI, et ce, pour la durée restante du mandat de son prédécesseur. Ce mandat prendra fin à l'issue de la réunion de l'Assemblée Générale Ordinaire qui aura à statuer sur les comptes de l'exercice 2022.
Suivant Procès-verbal de la réunion de l'Assemblée Générale Ordinaire tenue à Tunis le 23 Mai 2023, enregistré le 5 Juin 2023 sous le n°23802663 quittance n°50661 à la Recette des Finances Rue Ghandi, Tunis, et dont un exemplaire a été déposé au Registre National des Entreprises le 20 Juin 2023 sous le n°2023F95453018, l'Assemblée a décidé de :
- Ratifier les cooptations de M. Hichem REBAI et de M. Riadh ZARDI en tant qu'administrateurs pour la durée restante du mandat de leurs prédécesseurs. Ces mandats expirent à l'issue de la réunion de la présente Assemblée Générale Ordinaire.
- Renouveler pour une période de trois ans les mandats d'administrateur de M. Hichem RESAI, M. Zouhaier HASSEN, M. Riadh ZARDI, la BANQUE DE TUNISIE et la Compagnie d'Assurances et de Réassurances ASTREE. Ces mandats arriveront à expiration le jour de la tenue de l'Assemblée Générale Ordinaire qui statuera sur les comptes de l'exercice 2025.
- Nommer le Cabinet ORGA AUDIT en tant que commissaire aux comptes pour une durée de 3 ans en remplacement du Cabinet d'Expertise & Conseil - CEC. Ce mandat arrivera à expiration le jour de la tenue de l'Assemblée Générale Ordinaire qui statuera sur les comptes de l'exercice 2025.
Suivant Procès-verbal de la réunion du Conseil d'administration tenue à Tunis le 23 Mai 2023, enregistré le 5 Juin 2023 à la Recette des Finances Rue Ghandi, Tunis, sous le n°23802664, quittance n°50666, et dont un exemplaire a été déposé au Registre National des Entreprises le 20 Juin 2023 sous le n°2023F42372430, le Conseil d'administration a décidé de renouveler le mandat de M. Hichem REBAI en tant que Président du Conseil d'Administration pour la durée de son mandat d'administrateur. Ce mandat arrivera à expiration lors de l'Assemblée Générale Ordinaire qui aura à statuer sur les comptes de l'exercice 2025.