دعوة لجلسة عامة عادية

دعوة لجلسة عامة عادية

شركة بلاستيس

شركة خفية الإسم

رأس مالها : 1.100.000 دينار

مقرها الاجتماعي : 5 مكرر نهج شارل ديقول - 1000 تونس

المعرف الوحيد : 001174 C

تدعو شركة بلاستيس مساهميها لحضور الجلسة العامة العادية التي ستنعقد يوم 17 أوت 2023 على الساعة العاشرة والنصف صباحا بمصنع الشركة الكائن بشارع الحبيب بورقيبة مدينة صيادة - ولاية المنستير، وذلك للنظر في جدول الأعمال التالي :

1( المصادقة على انعقاد الجلسة العامة العادية بعد الآجال القانونية وفقا لأحكام القانون عدد 47 ، 2019 الصادر بتاريخ 27 ماي 2019.

2( قراءة تقرير التصرف المعد من طرف مجلس الإدارة لسنة 2022 والمصادقة عليه. 3( قراءة تقارير مراقب الحسابات لسنة 2022.

4( المصادقة على القوائم المالية لسنة 2022.

5( تخصيص نتائج سنة 2022.

6( الإعلام بتولي مناصب إدارة بشركات أخرى يشغلها عضو أو أعضاء بمجلس إدارة أو الرئيس المدير العام.

7( المصادقة على الاتفاقات المنظمة المنصوص عليها بالفصلين 200 و475 من مجلة الشركات التجارية.

8( إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة والرئيس المدير العام.

9( تعيين منحة الحضور لأعضاء مجلس الإدارة بالنسبة لسنة 2023.

10( تعيين عضو جديد لمجلس الإدارة للفترة المتبقية لنيابة مجلس الإدارة الحالي. 11( مسائل مختلفة.

12( منح نفوذ للقيام بالإجراءات.