SOCIETE PLASTISS
Société anonyme
Au capital de 1.100.000DT
Siège social : 5 Bis Rue Charles de Gaulle 1000 Tunis
IU : 001174 C
Messieurs les actionnaires de la société Plastiss sont invités à se réunir à son usine sise à l'Avenue Habib Bourguiba Sayada - Gouvernorat Monastir, le 17/8/2023 à 10h30 en Assemblée Générale Ordinaire, à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :
1) Ratification du retard et du mode de la tenue de l'Assemblée Générale Ordinaire conformément aux dispositions de la loi n°47-2019 du 27/5/2019,
2) Lecture et approbation du rapport de gestion pour l'exercice 2022 établi par le Conseil d'Administration,
3) Lecture des rapports du commissaire aux comptes relatifs à l'exercice 2022,
4) Approbation des états financiers arrêtés au 31/12/2022,
5) Affectation du résultat de l'exercice 2022,
6) Information des fonctions de direction occupées dans d'autres sociétés par l'un ou les administrateurs ou le Président directeur général
7) Examen et approbation des conventions réglementées prévues par les articles 200 et 475 du Code des Sociétés Commerciales,
8) Quitus aux membres du conseil d'administration et au Président Directeur Général pour l'exercice 2022,
9) Détermination des jetons de présence alloués aux membres du conseil pour l'exercice 2023,
10) Nomination d'un nouvel administrateur pour la période restante du mandat actuel du Conseil d'Administration,
11) Questions diverses,
12) Pouvoirs pour formalités.