استدعاء للجلسة العامة العادية
للشركة المغاربية لترويج الإطارات المطاطية "صوماكوب"
شركة خفية الإسم
رأس مالها : 595.000 دينار
مقرها الاجتماعي 14 نهج ايطاليا 1000 تونس
معرفها الجبائي : 0036025C
إن السادة المساهمين في رأس مال الشركة المغاربية لترويج الإطارات المطاطية "صوماكوب" مدعوون للحضور أو الحق في التمثيل للجلسة العامة العادية والتي ستنعقد يوم الخميس 7 سبتمبر 2023 على الساعة العاشرة 10س 00 صباحا بمقر الشركة التونسية لصناعة الإطارات المطاطية المركز العمراني الشمالي - شارع الأرض - تونس وذلك للنظر في المسائل المدرجة في جدول الأعمال التالي :
1 - الموافقة على التأخير في عقد اجتماع الجلسة العامة.
2 - تلاوة تقرير مجلس الإدارة لتصرف السنة المالية 2022 والمصادقة عليه.
3 - تلاوة التقرير العام والتقرير الخاص لمراقب الحسابات لتصرف السنة المالية 2022.
4 - المصادقة على القوائم المالية لسنة 2022.
5 - المصادقة على الاتفاقيات المنصوص عليها بالفصل 200 وما بعده والفصل 475 وما بعده من مجلة الشركات التجارية.
6. تبرئة ذمة أعضاء مجلس الإدارة للتصرف للسنة المالية 2022.
7. تخصيص النتائج لتصرف سنة 2022.
8. تحديد منحة الحضور لأعضاء مجلس الإدارة لسنة 2022.
9. تجديد نسبي لتركيبة مجلس الإدارة حسب الفصل 17 من القانون التأسيسي.
10. التصريح بوظائف أعضاء مجلس الإدارة في شركات أخرى.
11. إسناد النفوذ للقيام بإجراءات الإشهار. يعتبر هذا البلاغ استدعاء شخصي لكل مساهم.