Convocation à l'assemblée générale ordinaire — Magrébine de Commercialisation de Pneumatiques "SOMACOP"

Magrébine de Commercialisation de Pneumatiques "SOMACOP"

Société anonyme

Capital social : 595.000 DT

MF : 0036025C

Siège social : 14 Rue Italie 1000 Tunis

Messieurs les actionnaires de la société «SOMACOP» sont priés

d'assister ou à se faire représenter à l'assemblée générale ordinaire de la «SOMACOP» qui se tiendra le jeudi 7 septembre 2023 à 10h du matin au siège de la STIP sis centre urbain nord, Boulevard de la terre, Tunis El Khadra, à l'effet de délibérer sur les questions portées sur l'ordre du jour suivant :

1. Entériner le retard accusé dans la tenue de l'assemblée.
2. Lecture et approbation du rapport du Conseil d'Administration sur l'activité de la société au titre de l'exercice 2022.
3. Lecture du rapport général et du rapport spécial des Commissaires aux Comptes au titre de l'exercice 2022.
4. Approbation des états financiers de l'exercice 2022.
5. Approbation des conventions réglementées visées par les articles 200 et suivants et l'article 475 du code des sociétés commerciales.
6. Quitus aux Administrateurs de leur gestion durant l'exercice 2022.
7. Affectation des résultats de l'exercice 2022.
8. Fixation des jetons de présence à allouer aux Administrateurs au titre de l'exercice 2022.
9. Renouvellement partiel du Conseil d'Administration conformément à l'article 17 des statuts.
10. Information sur les fonctions occupées par les administrateurs dans d'autres sociétés.
11. Pouvoirs pour les formalités.

Cet avis est considéré comme une convocation personnelle à chaque actionnaire.